Проти правил (Частина Перша) :: (*) CASBT OSINT (Пухнастіум Rex на 25%) (@CASBT1) | Твіттер

(*) CASBT OSINT (Пухнастіум Rex на 25%) (@CASBT1) | Твіттер

Проти правил (Часть 1)

• За допомогою Anti-colorados , defence-line.org
• Переглянути оригінал
• 5 червня 2019 року

Напевно, зараз у колишнього співвласника «ПриватБанку», який нещодавно повернувся в Україну із сонячного Ізраїлю, тепер з'явилося уявлення про те, як це буває, коли тебе починають мочити ЗМІ, які ти не можеш контролювати. Це тим більш чутливо тому, що Ізраїль довелося покинути не зовсім по добрій волі, оскільки ця країна і США мають відношення, іменовані стратегічним партнерством, а в таких випадках не прийнято бити горщики з-за «ненаших єнотів».

Справді, преса видає вал інформації про те, що «Приват Банк» в його націоналізованої інкарнації подав кілька позовів до нього поза Україною, а це значить, що розглядатися вони будуть не в знаменитому Печерському або Київському господарському, що мають славу рекордсменів за частиною гонорарів за рішення, а в місцях, де «занос» навряд чи можливий в принципі. Причому, позови дуже погані, особливо ті, що подані в США.

Справа в тому, що їх формат передбачає повну подачу всіх доказів разом з позовом, і суд приймає ці матеріали в своє виробництво одноразово на старті процесуальної дистанції.

Тут є важливий тактичний момент. Навіть якщо апеляційний суд м.Києва залишить в силі рішення першої інстанції про незаконність націоналізації «Привату» і його представники зроблять від імені банку дії щодо відкликання позовів, поданих раніше за межами України, то неприємності, пов'язані з ними, вже не закінчаться.

Справа в тому, що суть позовних вимог (зі слів поінформованих джерел) цілком тягне на те, що у нас називається тяжким кримінальним злочином, і навіть якщо позов буде відкликано, то матеріали вже потрапили в поле зору органів фінансового моніторингу, які зобов'язані досліджувати їх на предмет наявності правопорушень, що потрапляють під їх профіль.

Кажуть, що позов і доказова база до нього подано саме таким чином, щоб спростити роботу не так суду, як тих самих органів. Простіше кажучи, колишній власник запізнився зі своєю операцією по поверненню банку. За цей час його дуже добре досліджували і виявили ті самі докази, які вже неможливо втопити.

Просто нагадаємо, ФБР довго і безуспішно намагалося кинути за ґрати одного з босів мафії Аль Капоне за масу вбивств і грабежів, але тому вдавалося відкрутитися від подібних звинувачень, оскільки не було доказів його особистої участі в цих злочинах, а свідки, які хотіли дати свідчення в відношення нього, або гинули, зрешетили кулями, або закінчували життя в стилі «колумбійського краватки». Але в кінці кінцем, бандит таки сів у в'язницю, звідки він вже не вийшов, тільки от не за насильницькі злочини, а за фінансові махінації. Так що саме з цим в Штатах все дуже серйозно.

Наскільки можна зрозуміти з відкритою інформацією, йому ставиться відмивання грошей, здобутих незаконним шляхом. Зазвичай весь ланцюжок великого злочину з цього розряду дуже важко відновити, особливо - якщо підслідний не став співпрацювати зі слідством і не розповідати про все самостійно.

Але тут виявився унікальний випадок. Сам банк був інструментом у всій цій схемі, і в ньому починалися всі ниточки, що призвели до масового скуповування промислової і житлової нерухомості в США. Банк пройшовся по різним ланцюжках, за якими виводилися гроші з Привату, які дійшли до конкретної нерухомості в США. Це означає, що дії були охоплені єдиним задумом і тому - відповідні органи США можуть і зобов'язані розібратися в цих чудових схемах відмивання гігантських сум грошей.

(Закінчення слід)

Просмотры: