Всупереч суворим фінансовим правилам, багато міжнародних банків приймали кошти від мафіозі, шахраїв та олігархів і здійснювали для них перекази на мільярди доларів.

 [Переслано від Бабель]

Декілька найбільших банків світу дозволяли своїм клієнтам (https://babel.ua/news/51459-vitik-dosye-fincen-svitovi-banki-dopomagali-kliyentam-vidmivati-koshti-po-vsomu-svitu-priblizna-suma-2-trilyoni) відмивати кошти в усьому світі — йдеться про суму близько $2 трильйонів. Про це свідчить витік даних Мережі боротьби з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США.

💰Про що йдеться: коротко

Американське видання BuzzFeed отримало доступ до документів і поділилося ними з колегами з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів. Файли FinCEN — це понад 2500 документів, більшість із яких банки відправляли владі США в період із 2000 по 2017 рік.

Всупереч суворим фінансовим правилам, багато міжнародних банків приймали кошти від мафіозі, шахраїв та олігархів і здійснювали для них перекази на мільярди доларів. Транзакції здійснювали такі банки, як Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays та інші. 

Deutsche Bank працював над переказом грошей для компанії, повʼязаної з Ігорем Коломойським. Витік документів показує, що Deutsche Bank перевів $240 мільйонів з грудня 2015 до травня 2016 року для підставної компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах і контрольованої Коломойським та його діловим партнером.

Просмотры: