"Геній з Києва": хто він - найбільш розшукуваний ізраїльтянин в світі

 

Автор:

 

vesty.co.il

7 хв

Переглянути оригінал

"Бос всіх босів" російсько-української мафії, людина Путіна для "спеціальних операцій", сполучна ланка між Кремлем і Білим домом: ізраїльська поліція розкрила нові подробиці у справі Семена Могилевича - найбільш розшукуваного громадянина Ізраїлю в світі. Про це пише Шош Мула в додатку "7 днів" ( "7 ямім") газети "Едіот ахронот" .

Підключайтеся до Telegram-каналу "Вістей"

У публікації нагадується, що на початку 1990-х Семен Юдкович Могилевич емігрував до Ізраїлю, де незабаром потрапив в поле зору поліції за підозрою в причетності до "російської мафії". Як з'ясовується з документів, отриманих "Едіот ахронот" з поліції, за ним велося спостереження, його телефони стояли на прослуховування. Так воно було до тих пір, поки він не відправився в "світове турне" зі свого будинку в Герцлії-Піту, а потім став "третім номером" в списку найбільш розшукуваних американським ФБР міжнародних злочинців.

Для читачів, яким нічого не говорить ім'я Могилевича, автор публікації пояснює, яким був СРСР напередодні і відразу після свого розпаду, пов'язуючи з цим виникнення організованої злочинності, в рядах якої "піднімався" колишній офіцер КДБ і високопоставлений чиновник з Санкт-Петербурга на ім'я Володимир Путін, а також - що народився в Києві єврей Семен Могилевич.

На той час, як наголошується в публікації, Семен Могилевич, випускник економічного факультету Львівського університету, був уже досить відомий в кримінальному світі. Він відрізнявся феноменальною пам'яттю, гострим розумом і здатністю миттєво приймати рішення.

У 1970-ті Могилевич двічі притягувався до відповідальності за економічні злочини. За даними ЗМІ, він серйозно "піднявся", організувавши скупку майна виїжджали до Ізраїлю євреїв. Він обіцяв після продажу власності переводити гроші в Ізраїль, але гроші до адресатів не доходили.

Британський журналіст Люк Хардінг, який багато працював в Росії, в своїй книзі "Держава-мафія" ( Mafia State ) пише, що люди, які знали Могилевича, відзначали його здатність використовувати найскладніші шахрайські схеми для особистого збагачення. За словами автора, Могилевич першим оцінив можливості відроджується капіталізму в Росії, а також назріваюче зрощення криміналу з політикою.

"У Могилевича було неймовірне чуття і блискуче глобальне економічне розуміння. Це дозволило йому зробити величезні статки, що оцінюється в не менше 10 млрд доларів", - зазначає Хардінг.

У документальному фільмі-розслідуванні "Активні заходи" американського режисера Джека Брайна (Jack Bryan, Active Measures) стверджується, що шляхи Могилевича і Путіна перетнулися в 1993 році. Якщо твердження вірне, то виходить, що Могилевич вибудовував відносини з майбутнім президентом РФ, перебуваючи в Ізраїлі. Документально підтверджено лише те, що на початку 2000-х Могилевич був присутній на заходах за участю Путіна.

Не зовсім зрозуміло, чому Могилевич, справи якого йшли в гору, вирішив репатріюватися в Ізраїль. На цей рахунок є дві версії. Згідно з однією, Семен Юдкович вважав за краще "пересидіти" в Ізраїлі період "ліквідаційних розборок" серед мафіозних угруповань. Відповідно до іншої, він вирішив побудувати плацдарм в Ізраїлі, щоб зміцнити міжнародні зв'язки.

Ізраїльське громадянство він отримав у листопаді 1991 року. Незважаючи на те що був "кошерним" євреєм, документи він отримав на інше ім'я. Як потім з'ясували в ізраїльській поліції, він представив підроблене свідоцтво про народження. Пізніше його особиста справа найдивнішим чином зникло з МВС.

В Ізраїлі Могилевич прожив майже 10 років. За даними ізраїльської поліції, в травні 1995 року під щільною охороною в ресторані "Самовар" в Нетанії відбулася зустріч Могилевича з главами солнцевської організованого злочинного угруповання (ОЗУ).

За словами колишнього співробітника відділу з розслідувань міжнародних злочинів (ЯХБАЛ) Яіра Регева, в числі учасників зустрічі були Сергій Михайлов (Михась), Віктор Аверін (Авер) та інші. Спостереження за ними проводилося в рамках справи під кодовою назвою "Російський роман".

"Могилевич використовував Ізраїль як притулок, плацдарм і місце відпочинку, - йдеться в документі поліції, вперше опублікованому" Едіот ахронот ". - Він жив у Герцлії-Піту, встановлював контакти з діловим і кримінальним світом. На тій зустрічі в" самовар "були присутні троє поліцейських, ймовірно, працювали на Могилевича ".

Могилевич вів активну діяльність за кордоном. У ряді країн він підозрювався в торгівлі зброєю, наркотиками і "живим товаром" (проституція), шахрайських операціях, посередництві при виконанні замовних убивств. Надходила інформація про постачання ісламським режимам зброї, скуповують в країнах колишнього соціалістичного блоку.

Зокрема, в Угорщині ізраїльтянин придбав два збройових підприємства, а також отримав офіційну ліцензію від місцевої влади на ведення бізнесу. Поряд із законними угодами, як підозрюють в ФБР, він займався поставками зброї Аль-Каїді. А журнал Medium навіть писав, що Могилевич продає Ірану "ядерні матеріали і зброю".

Чому ізраїльська поліція не затримала Могилевича? Прямих доказів, що підтверджують злочинну діяльність на території Ізраїлю, не було. Могилевич безпосередньої участі в злочинних операціях не приймав, а довести, що саме він стоїть за діями, що представляють потенційну загрозу для Ізраїлю, було складно.

У документах по операції "Русский роман" зазначається, що подібні дії відбувалися через третіх осіб, а сам Могилевич завжди залишався чистим. До речі, серед адвокатів Могилевича був не хто інший, як Вільям Сессіонс (William S. Sessions), колишній директор ФБР.

Путін, Трамп і Могилевич

"Міжнародний хрещений батько, який не залишає слідів, це саме те, що потрібно Путіну", - сказав в бесіді з кореспондентом "Едіот ахронот" американський сенатор Шелдон Уайтхаус (Sheldon Whitehouse), який у минулому працював в прокуратурі і займався розслідуванням справ, пов'язаних з російською мафією.

На думку сенатора, саме Могилевич займався в 2004 році порятунком Дональда Трампа від банкрутства. І зробив це за дорученням Путіна.

Подібну думку висловлює і Крейг Унгер, редактор американського журналу Vanity Fair: "Росіяни врятували Трампа, вважаючи, що той може бути корисний в майбутньому". За словами Унгера, "ціна питання" полягала в 4 млрд доларів.

Американські джерела стверджують, що офіс Трампа на 5-й авеню був безпосередньо пов'язаний з Кремлем і використовувався для відмивання коштів російської мафії.

У публікації "Едіот ахронот" докладно розповідається про схему, за допомогою якої йшло "підпорядкування" Трампа російським "покровителям", а також прозоро натякається, що старт президентської кампанії Трампа був дан з Москви.

Згідно з версією, озвученою в публікації, про зв'язки Путіна, Трампа і Могилевича добре знав Олександр Литвиненко, колишній підполковник радянської і російської держбезпеки, який втік до Великобританії. Саме з цієї причини, як вважають джерела "Едіот ахронот", Литвиненко і могли прибрати.

У виданні також вважають за можливе причетність Семена Могилевича до скандалу навколо дзвінка президента Трампа українському колезі Володимиру Зеленському. У зв'язку з цим називають ім'я українського олігарха Дмитра Фірташа, який вважається "людиною Могилевича".

Сам Фірташ категорично заперечує причетність і до "історії з дзвінком", і до зв'язків з Могилевичем. Однак їх зв'язку підтверджуються документами, що стали надбанням гласності у справі Wikileaks в 2010 році.

"Вести бізнес в Україні в 1990-х роках без схвалення Могилевича було неможливо", - вважає Люк Фардінг. І додає: "Зв'язок між Могилевичем і Трампом може бути не доведена, але зв'язок між Трампом і Фірташем не викликає сумніву".

Він прийшов не один ...

В ізраїльській поліції викликає занепокоєння, що Могилевич був не один. За даними поліції, слідом за "босом всіх босів" до Ізраїлю прибули його партнери по організованій злочинності, які також були легалізовані в єврейській державі. Серед них - Ігор Фишерман, також розшукуваний ФБР за ряд злочинів.

Згідно з документами ізраїльської поліції, міжнародне угрупування, якій Могилевич керував з Ізраїлю, до 1996 року вважалася однією з наймогутніших в світі. Вона налічувала сотні людей і діяла в Великобританії, Чехії, Угорщини, Росії, Україні та США.

У 1999 році ФБР офіційно звернулося із запитом до ізраїльської влади з проханням про допомогу в розслідуванні причетності Могилевича до великого шахрайства на сотні мільйонів доларів. Тоді ж Могилевич був оголошений ФБР в міжнародний розшук.

Приблизно в той же час ізраїльська поліція склала список з 35 підозрюваних до приналежності до російської мафії. На чолі його стояв Могилевич.

"Навіть сьогодні, через роки після від'їзду Семена Могилевича з країни, його ім'я все ще наводить страх. Багато з тих, з ким ми спілкувалися під час підготовки цієї публікації, відмовлялися говорити, побоюючись за своє життя", - наголошується в публікації.

Так чому все-таки Могилевичу вдається уникати арешту? Відповідь на це питання залежить від того, кого питати. Одні вважають, що Могилевич - геній, інші - що він сам агент, впроваджений до складу мафії, треті пов'язують його "недоторканість" з заступництвом Путіна.

Є й версія самого Могилевича, який стверджує, що абсолютно чистий, а все, що пишуть і говорять про нього, - вигадки.

Могилевич покинув Ізраїль в кінці 1990-х: одружившись на громадянці Угорщини, він переїхав до Будапешта. Звідти перебрався до Москви, де, за деякими даними, продовжує проживати і сьогодні. У пресі писали, що живе Могилевич в одному будинку з Аліною Кабаєвою.

Кандидат від району Солнцево. Що пов'язує Трампа з російськими ОЗУ

Автор:

 

ipress.ua

22 хв

Переглянути оригінал

Джерело: The Insider / Анастасия Кириленко

Чисто реальний сектор

На початку лютого 2013 року в московському готелі "Україна" відбулася гучна VIP-вечірка: свій 55-річний ювілей відзначав Сергій Михайлов, також відомий як Михась, лідер легендарної Солнцевський ОЗУ.

"Для гостей - всього їх було близько 30 - був зарезервований цілий поверх. Наскільки мені відомо, цей поверх постійно тримали в резерві для Сєви Могилевича , - згадує в інтерв'ю The Insider один з гостей вечірки Дітмар Клод. - Хтось прийшов з дружинами, а хтось зі старлеткою і моделями. Для гостей співав Емін Агаларов, син Араза Агаларова, нерозлучного друга Михася " .

За словами Дітмара Клод, близько знайомого з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем (докладніше про Клод - тут ), в ході цієї вечірки пройшли і ділові переговори: "На вечірці були двоє американців, імен яких я не знаю. Однак вони обговорювали будівництво Трамп-тауер в Москві і Казахстані. У проекті обов'язково хотіли брати участь Михась і Авер <Віктор Аверін, авторитет Солнцевський ОПГ - The Insider>. Михась запросив мене на свій день народження, щоб я придивився до американців і висловив свою думку, чи не були вони окозамилювачами. вони ними були. Наскільки я зрозумів з їхньої розмови, згадувалася їх попередня зустріч з Іванкою " .

Михась не випадково святкував день народження на поверсі, який знімається для Могилевича. Ще в 1996 році ФБР оголосило Могилевича в розшук за відмивання грошей Солнцевський ОЗУ. І, як ми тепер знаємо, це відмивання відбувалося не без допомоги Дональда Трампа.

Так, наприклад, ще в 1984 році емігрант з Росії Давид Богатин купив п'ять розкішних кондомініумів в Трамп-тауер в Нью-Йорку за $ 6 млн, ставши сусідом Софі Лорен і Стівена Спілберга. З такої нагоди Трамп особисто був присутній на підписанні контракту. Походження величезних коштів було неясним. Всього через три роки Богатин був визнаний винним у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків, а квартири були вилучені з метою погашення призначеного штрафу. Діяльність Богатінов розбиралася на сенатських слуханнях в США в 1996 році. Там говорилося про його роботі на організацію кримінального авторитета Семена Могилевича. Зв'язок Давида Богатінов з Могилевичем можна перевірити і за відкритими джерелами. У рідкісному інтерв'ю телекомпанії BBC в 1999 році Семен Могилевич сам зізнався, Що заснував в США компанію YBM Magnex, але швидко передав її іншим акціонерам. В офіційному регістрі штату Пенсільванія вказано новий директор - Яків Богатин, брат Давида Богатінов.

Солнцевські відчували себе в Трамп-тауер буквально як вдома. Знаменитий злодій в законі Япончик (В'ячеслав Іваньков), убитий в 2009 році в Москві, в 90-е вів активну злочинну діяльність в Нью-Йорку. ФБР довго полювало на нього, поки не виявило його в Трамп-тауер, де, як виявилося, у нього були свої апартаменти. У звіті Цивільної гвардії Іспанії про Солнцевський ОЗУ від 2016 року, який потрапив у розпорядження The Insider, з посиланням на ФБР і інші джерела кажуть: "Іваньков підтримував частий, майже щотижневий телефонний контакт з Михайловим (Міхасем), і обидва обговорювали спільні проекти і події в кримінальному світі " .

Із звіту Цивільної гвардії в рамках слідства у справі 1178/2016 про Солнцевський ОЗУ: "В даний час МИХАЙЛОВ продовжує відігравати важливу роль на сцені російської організованої злочинності. Незважаючи на те, що він більше не бере активної участі в звичайних злочинних операціях, він по- як і раніше відповідає за стратегічний напрямок діяльності Солнцевський угруповання. Дана ОЗГ раніше бере участь в незаконній діяльності - такий як незаконний оборот наркотиків, відмивання грошей і торгівля людьми ".

У вересні 2017 року Марбельї в Іспанії у справі Солнцевський угруповання були затримані 26 осіб, серед яких - Олександр Грінберг і Арнольд Тамм (Співаковський). У січні-лютому 2018 року ці фірми були відпущені під заставу. Їм ставиться в провину, серед іншого, відмивання брудних грошей через іспанську компанію "Вода Михася" ( "Михась" позначає не тільки "Сергій Михайлов", але і назва гори в Іспанії). У мобільному телефоні Співаковського була знайдена спільна фотографія Могилевича, Михася, Аверіна, а також Гафура Рахімова. Дата створення файлу - 10 серпень 2017 року. Гафур Рахімов, виходець з Узбекистану, розшукується в США за героїновий наркотрафік; причому в лютому 2014 року США включили в список санкцій Казначейства депутата Держдуми (і родича Рамзана Кадирова) Адама Делімханова - як близького до Гафуров.

З 1984 року і по сьогоднішній день в цілому 13 кримінальних авторитетів , пов'язаних з Солнцевський ОЗУ і її партнерськими кримінальними організаціями, мали нерухомість в Трамп-тауер в Нью-Йорку або інших будівлях Трампа. Основними покупцями нерухомості були клієнти з Азербайджану, Росії і Казахстану. Велика частина квартир належить офшорним компаніям, що не розкриває своїх власників.

Раніше в розслідуваннях про зв'язки Трампа з Росією прізвище Могилевича спливала в основному в поєднанні з главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом. У звинуваченні, висунутому прокурором Робертом Мюллером 27 жовтня 2017 року, Манафорт названий бенефіціаром кіпрської компанії Lucicle Consultants Limited, яка отримала мільйони доларів від українського нардепа Івана Фурсіна. Іван Фурсін в свою чергу, згідно з досьє австрійської поліції № 1 9771781/1-II / BK31030 BK (2005-2006 рр), наявного в розпорядженні The Insider, є людиною з команди українського бізнесмена Дмитра Фірташа і входить в організацію Семена Могилевича.

The Insider зіставив дані звітів італійської та австрійської поліції, швейцарської контррозвідки, іспанської Цивільної гвардії, розслідувань ФБР, а також свідоцтва колишнього співробітника Моссада і дані з відкритих джерел, і виявив, що зв'язку Трампа з Солнцевський ОЗУ і близькими до неї структурами значно ширший, ніж передбачалося раніше.

Агаларов і його друзі

Те, що Трамп пов'язаний з Емінем Агаларова, який позиціонує себе як співака, і його батьком, мільярдером Араз Агаларова, ніколи не було секретом. За офіційною версією, Трампа і Агаларова познайомила Міс Всесвіт-2012, коли Емін знімав з неї кліп (в результаті в кліпі знявся і сам Трамп). І саме син "нерозлучного друга Михася" Емін Агаларов був тією людиною, яка організувала горезвісну зустріч штабу Трампа з юристкою Весельніцкая, де та мала запропонувати якийсь компромат на Хілларі Клінтон (сьогодні ця зустріч - один з центральних сюжетів розслідування спецпрокурора Мюллера про змову Трампа з Росією).

Трамп і Агаларова, 2013 рік

Через розслідування про змову сьогодні Агаларова обговорюють частіше в контексті їх зв'язків з Кремлем, залишаючи без уваги контакти зі злочинним світом. Про зв'язки власника "Крокуса" Араз Агаларова з кримінальними колами було відомо і раніше. Так, в 2006 році в машині, зареєстрованій на співзасновника "Крокуса" Раиля Зейналова, був розстріляний азербайджанський кримінальний авторитет Хікмет Мухтаров. Прес-служба "Крокуса" тоді не змогла дати коментар журналістам. За деякими даними , на похоронах авторитету Хікмета в Азербайджані був присутній В'ячеслав Іваньков - Япончик (той самий, якого затримали в Трамп-тауер). У свою чергу, коли у 2009 році застрелили самого Япончика, на його похоронах був помічений азербайджанський кримінальний авторитет Мамед Масаллінскій.

Емін Ахмедбеков , колишній співробітник поліції Азербайджану, який став політичним біженцем у Франції, заявив The Insider: "Я 18 років пропрацював в поліції. Після того, як я подав до ЄСПЛ на президента Алієва, мене посадили за сфабрикованим звинуваченням. Зі мною сиділи два кримінальних авторитетів , які розповідали, що на початку 90-х угруповання Хікмета, злодія в законі, охороняла Агаларова і його сім'ю. у 90-е працювати без кримінального світу було неможливо. у Хікмета було чоловік 500 спортсменів. Наскільки я розумію, Агаларов виділяв певну суму грошей злодійському общак, і натомість вони забезпечували безпеку йому, його дружині, синові і так далі. Потім злодії стали бізнесменами " .

Конкурс "Міс Всесвіт" в Москві, який Агаларов організовував разом з Трампом, також виявився вельми своєрідним. Варто лише перерахувати основних гостей цього заходу.

Один з них - Алімжан Тохтахунов (Тайванчик), що входив в першу десятку осіб, розшукуваних ФБР. У 2011-2013 роках ФБР прослуховувало штаб-квартиру так званої організації Нахмада-Тайванчика-Трінчера в Трамп-тауер, що розташовувалася трьома поверхами нижче пентхауса Дональда Трампа. Організацію підозрювали у відмиванні грошей шляхом організації нелегальних азартних ігор. Хеллі Нахмад - син знаменитого колекціонера, мільярдера, монегасків ліванського походження Давида Нахмада. Він визнав свою провину. У США Хеллі Нахмад був засуджений до великого штрафу і року в'язниці, розслідування про відмивання грошей у великих розмірах йде в Швейцарії. У 2013 році Тайванчик дав інтерв'ю "Радіо Свобода" в центрі Москви в розкішному ресторані, де встигав вітатися з олігархами та зірками естради. Він заявив, що "дзвонив (Вадиму Трінчеру і Анатолію Голубчик - іншим підозрюваним) і робив ставки», але "в Росії це не заборонено". У 2014 році Вадим Трінчер був засуджений судом США до п'яти років в'язниці за рекет, вимагання, організацію незаконного грального бізнесу і відмивання грошей. Був засуджений до тюремного ув'язнення і інший член тієї ж угруповання - 57-річний Анатолій Голубчик, також уродженець СРСР. За даними слідства, злочинній групі, в яку вони входили, вдалося легалізувати близько $ 100 млн: зокрема, відмиті кошти поверталися назад в США через Україну. згіднозвіту ФБР, а також обвинувальним висновком прокуратури Болоньї, Італія від 2001 року (один з обвинувачених - сам Тохтахунов), Тайванчик мав тісні зв'язки з Солнцевський ОЗУ.

Іншим почесним гостем Агаларова став глава Управління справами президента Володимир Кожин. Про нього можна сказати багато, але достатньо згадати лише, що саме його підпис стоїть під документом про будівництво "палацу Путіна" на мисі Ідокопас, при тому що формально цей палац належав компанії, чиїм керівником дивним чином опинився Юрг Вісман, відомий як юрист Тамбовської ОЗУ . (А лідер цього ОЗУ - Геннадій Петров - за дивним збігом виявився сусідом Кожина по елітному будинку на Кам'яному острові в Петербурзі).

Також цікаво, що почесний вечерю після конкурсу "Міс Всесвіт" Агаларов організовував разом з Германом Грефом. На прослуховування розмов, зроблених іспанським слідством у справі Геннадія Петрова , ім'я Грефа спливала неодноразово. Так, наприклад, син Петрова Антон просить батька поговорити з (Владиславом) Резником, оскільки "Михась створює в цій сфері <ювелірних магазинів - The Insider> проблеми через Германа», говориться в розшифровці прослушок. Сергій Дожев, один із затриманих вже по справі Солнцевський угруповання в Іспанії в 2017 році, під час допиту, користуючись правом на останнє слово, заявив, що іспанські слідчі не розуміють, хто є справжньою мафією в Росії. Це не проходять по справі обвинувачені, а "більш важливі" люди - такі як "Ігор Сечин і Герман Греф ".

Деякі члени Солнцевський ОПГ вважають Сечіна і Грефа - "справжньою мафією"

Ще один почесний гість конкурсу "Міс Всесвіт", сатирик Володимир Винокур, - також не чужа людина для Солнцевський ОЗУ. Так, наприклад, в 1992 Винокур разом з Аверіним, Міхасем, Моней Ельсоном, Япончиком і іншими членами ОЗУ взяв участь у зустрічі в Будапешті у Могилевича. У всякому разі, про це йдеться в обвинувальному висновку італійської прокуратури у справі Тайванчика. (Детальніше про Винокуров і Кожин читайте в матеріалі "Олексій Учитель виніс $ 1 млн в сумці». Співавтор «Матильди» розповів про кремлівському общак " ).

Зв'язок Агаларова з людьми, раніше запідозреними в злочинній діяльності, простежується і в самих США.

Дружина Араза Ірина Агаларова і сьогодні живе в США, а в Москву тільки приїжджає. У своєму інстаграме вона найчастіше публікує фотографії з Палм-Біч у Флориді і Нью-Йорка. Офіційно у неї в США був салон краси, але тепер бізнесом вона не займається. Дочка Агаларова Шейла також живе в США.

У 2005 році у Флориді, як з'ясував The Insider, було зареєстровано підприємство "ZAO Crocus International, LLC", директорами якого вказані Ирада і Майкл Шварцман (воно проіснувало до 2012 року). Ирада Шварцман (в дівоцтві Мамедова) вказує в соцмережах своє місце народження - Баку. У друзях у Михайла (Майкла) Шварцмана багато вихідців з Баку, а також московський співробітник "Крокуса" Ігор Ушаков, Так що, судячи з усього, це підприємство має відношення до "Крокус" Араз Агаларова (прес-служба "Крокуса-Сіті" в Москві на відповідний запит The Insider не відповіла). Сьогодні на Майкла Шварцмана зареєстровано кілька десятків підприємств у Флориді, в тому числі ТОВ "Konkretno". При цьому в друзях у Майкла Шварцмана в соцмережах значиться виходець з Одеси Семен (Сем) Кислін . Ця людина заслуговує окремого опису.

Одеські джентльмени:
як пов'язані з криміналом єврейські емігранти інвестували в Трампа

Директор компанії Trans Comodities Сем Кислін (народився в 1935 році в Одесі) починав з магазину електроніки на Манхеттені. Магазин був улюбленим місцем радянських дипломатів, агентів КДБ і членів політбюро. У 1976 Кислін і його партнеру, іншому емігрантові з СРСР Таміру Сапір (Теймуразу Сепиашвили з сім'ї грузинських євреїв), вдалося продати 200 телевізорів в готель Трампа Commodore Hotel в кредит на 30 днів. Сем Кислін в інтерв'ю журналістам похвалив Трампаза вчасно виплачені гроші. Телевізорами справа не обмежилася. Сапір об'єднався з двома іншими єврейськими емігрантами з СРСР, Феліксом САТЕРА і Тевфік Аріфом, і інвестував кошти в проект Trump SoHo, який включає готель і житловий комплекс на Манхеттені. Незабаром Трамп уклав партнерство з девелоперської компанією Bayrock-Sapir, яку очолювала ця ж трійця.

Тамір Сапір (в центрі)

Всі ці чотири єврейських емігранта з СРСР - Кислін, Сатер, Сапір і Аріф - прямо або побічно були пов'язані з організованою злочинністю.

Тевфика Аріфа в 2010 році заарештували під час поліцейського обшуку в Туреччині і звинуватили в тому, що він керує міжнародного злочинного мережею, в якій працюють неповнолітні повії. До суду, втім, справу тоді так і не дійшла.

Сема Кислін ФБР зв'язала з Іваньковим (Япончиком) і братами Михайлом і Львом Чорними (Ізмайлівська ОЗУ). Trans Commodities Кислін разом з Blonde Management Corp. (Інший нью-йоркською компанією, якою керував племінник Кислін) виступила коспонсором візи Антона Малевського, лідера Ізмаїльської ОЗУ, а також служила для прокачування грошей Михайлом Чорним (Кислін не заперечив партнерство з Чорним, а про Малевський нібито нічого не чув).

Фелікс Сатер - йому належала більша частина компанії Bayrock-Sapir - найбільш харизматична з цих фігур. Його батьком був Майкл Шеферовскій - глава діючу пенсійну систему Нью-Йорку злочинного угруповання рекетирів і здирників, що входить в синдикат Могилевича. Сам Сатер, судячи з усього, активно брав участь в справі батька: в 1991 році він був засуджений за те, що порізав розбитим склянкою особа якомусь комерсанту. У 1993 році він вийшов з в'язниці і зайнявся шахрайством з цінними паперами. А в 1999 році Фелікс Сатер перемістився на поверх вище і став працювати безпосередньо на Трампа - в найближчі 10 років він буде його особистим помічником.

Чи міг Трамп при цьому не знати, що Сатер має пряме відношення до банди Могилевича і до шахрайських схем? Що ж, чого він напевно не знав, так цього того, що за рік до приходу до Трампу Сатер вже був затриманий за шахрайство в розмірі $ 40 млн, визнав себе винним, здав своїх подільників і став інформатором ФБР. І що ще через рік буде заарештований і сам Шеферовскій. Показово при цьому, що коли в 2007 році вирок САТЕРА став відомий публічно, він не втратив своєї посади радника Трампа.

Феликс Сатер (справа)

Соратник Могилевича, громадянин Німеччини Дітмар Клод (і колишній бойовик RAF; встиг відсидіти 8,5 років в угорській в'язниці за виготовлення бомби) підтвердив The Insider: "Фелікс Сатер з Bayrock зараховував Севу Могилевича, Михася і Япончика до своїх друзів. Сатер був шамесом Сєви , коли той перебував в США <шамес у іудеїв - відповідальний за адміністративну та господарську діяльність синагоги - The Insider> ". За даними ФБР, Могилевич приїжджав в США тричі: в 1992, 1994, 1995 роках. Цікаво, що сам Клод не говорить по-російськи, але це не заважало йому спілкуватися з Могилевичем - вони розмовляли на ідиші. Щоб зрозуміти, наскільки можна довіряти словам Клода, The Insider звернувся до колишнього співробітника ізраїльського Моссаду, який погодився дати коментар на умовах анонімності:"Оскільки Могилевич мав ізраїльський паспорт, ми активно займалися вивченням його діяльності в 90-е. Я тоді його опитував, і ідишем він дійсно володіє. Також абсолютно точно, що Дітмар Клод був людиною з його кола. Те, що він знову потрапив в обойму після відсидки у в'язниці, в принципі, можливо " .

Не виключено, що саме Сатер допоміг організувати ту саму зустріч представників Трампа з Міхасем і Могилевичем в готелі "Україна", описану вище. Починаючи з 1987 року, Дональд Трамп п'ять разів намагався побудувати Трамп-тауер в СРСР і Росії, але саме Фелікс Сатер був найближче до реалізації цього завдання. У 2008 році, коли Сатер ще працював на Трампа (у всякому разі, до 2010 року він представлявся як його радник і роздавав відповідні візитки), він увійшов до складу правління Mirax Group Сергія Полонського. Домовитися з Mirax про будівництво Трамп-тауер в "Москва-Сіті" Сатер не встиг - в 2010 році Mirax звалився, - але там Сатер познайомився з одним з топ-менеджерів Mirax Group Андрієм Рожевим, незабаром створив свою компанію "Експерт".

28 жовтня 2015 року Трамп підписав декларацію про наміри з російською компанією "IC Expert Investment Co.", згідно з якою планувалося, що російська компанія заплатить Трампу за використання його бренду при будівництві Трамп-тауер в Москві.

"Наш хлопчик [Трамп] може стати президентом США, ми можемо це організувати, я продам цю ідею всій команді Путіна" , - писав Сатер юристу Дональда Трампа Майклу Коену в листопаді 2015 року. Сатер також переконував Коена, що проект Трамп-тауер допоможе поліпшити відносини між країнами.

Незабаром після цього юрист Трампа Майкл Коен написав листа прес-секретарю президента РФ Дмитра Пєскова з проханням про підтримку проекту. Пєсков пізніше заявляв , що отримував лист, але нібито не відреагував на нього. Цікаво, що Сатер у своїх листах зізнавався , що отримав фінансування на Трамп-тауер від банку ВТБ (пізніше глава ВТБ Костін це заперечував), і збирався показати своїм контактам в Москві відео, де Трамп добре відгукується про Росію, а потім якось організувати все так, щоб Путін похвалив підприємницькі таланти Трампа. Сатер був упевнений, що це допомогло б Трампу виграти вибори.

А поки спецпрокурор Мюллер з'ясовує, якою мірою САТЕРА і правда вдалося реалізувати свої плани, ФБР зацікавилося іншим сюжетом про російське втручання у вибори - також, як з'ясував The Insider, пов'язаних з кримінальним авторитетом з одеським корінням.

Торшин і його друзі

У лютому стало відомо, що ФБР розслідує, чи були кошти Національної стрілецької асоціації, членом якої є заступник голови Банку Росії Олександр Торшин, нелегально спрямовані на фінансування передвиборної кампанії Трампа. Відомо, що в 2016 році на одному із заходів організації він розмовляв зі старшим сином чинного президента Трампа.

Іспанські правоохоронні органи вважають Торшина членом Таганській ОЗУ. У 2016 році його представник Олександр Романов, який володів готелем на Майорці Mar y Pins, був засуджений до конфіскації майна та двох років в'язниці за відмивання грошей. Повідомлялося про наміри прокурорів заарештувати і самого Торшина - на основі даних телефонних прослушок Романова, - проте Торшин перестав відвідувати острів. Як повідомив The Insider джерело в слідчій групі на Майорці, "влітку 2015 року в готелі Романова, яку де-факто контролював Торшин, пройшла сходку злодіїв у законі. За деякими даними, це було з нагоди дня народження Євгена Двоськіна". Двоськін (уроджений Слускер) - банкір, якого заарештовували в Монако за запитом ФБР в 2008 році. У 1970-ті він емігрував з Одеси з батьками в США. Кілька разів сидів за вимагання, у в'язниці познайомився з Япончиком. Був затриманий з підробленим паспортом і висланий з США, знову оселившись в Росії (сам він стверджував, що "покинув США з власної волі"). Нині займається банківською діяльністю в Криму.

Олександра Торшина (в центрі) іспанські правоохоронні органи зараховують до Таганській ОПГ

Слід зазначити, що єврейсько-радянська еміграція в особі Кислін і людей Могилевича і Япончика активно прагнула брати участь у політичному житті США вже досить давно. Так, наприклад, Сем Кислін в 1998 році допоміг Джуліані провести фандрайзинг, який приніс $ 2,1 млн для участі у виборах в сенат. У цей же самий час, в 1996 і 1997 роках, компанія Могилевича YBM Magnex справила пожертвування в Національний республіканський комітет Конгресу. Про те, що їх кандидатом може стати їх діловий партнер Дональд Трамп, тоді, швидше за все, ніхто не міг і мріяти.

Але повернемося до продавця телевізорів Таміру Сапір. Його роль у зближенні Трампа з російськими кримінальними колами менш відома, але не менш значуща.

Кушнер і його друзі

У 2007 році Трамп організував весілля доньки Таміра Сапіра і Ротема Розена, гендиректора американської філії компанії "Африка-Ісраель", що належить Льву Леваєву. Весілля пройшло в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Біч. Вже через кілька місяців після цієї церемонії Леваєв зустрівся з Трампом, щоб обговорити потенційні угоди в Москві. На весіллі був присутній Джаред Кушнер, майбутній чоловік Іванки Трамп і, як і Леваєв, ортодоксальний єврей (що, можливо, допомогло їм знайти спільну мову). Пізніше Кушнер купив у Леваева будинок за $ 300 млн і в 2009 році одружився на Іванці Трамп.

Лев Леваєв (Льовієв) згадується в наведеному вище досьє австрійської поліції як «людина Михайла Чорного» (Ізмайлівська ОЗУ). При цьому Леваєв фігурує в угоді, де була задіяна компанія Nordex Григорія Лучанського (Лучанський - ще один знаменитий єврейський емігрант, якого підозрювали у відмиванні грошей в більшому масштабі відразу в декількох країнах). У свою чергу, іспанська Громадянська Гвардія вважає, що солнцевські співпрацює з Михайлом Чорним, про що йдеться в доповіді про Солнцевський (2016 г.) в рамках справи Арнольда Тамма. Але що особливо цікаво, Леваєв - бізнес-партнер Prevezon Holdings (компанія Дениса Кацив, який проходить у справі Магнітського як винний у відмиванні коштів). Саме цю компанію представляла юрист Наталія Весельніцкая на зустрічі з Кушнером і керівництвом штабу Трампа, де вона пропонувала "компромат на Хілларі Клінтон" і просила скасувати закон Магнітського.

В Ізраїлі ім'я Льва Леваева потрапило в пресу в 2011 році, коли банк Hapoalim зажадав у нього внести 600 млн шекелів в рахунок погашення боргу. В цьому ж банку відкривали рахунки офшорних компаній Денис і Петро Кацив, причому ізраїльська поліція почала розслідування відмивання грошей, але справа закінчилася мировою угодою.

Тінь Володимира Путіна

Чому Могилевич і солнцевські ОЗУ виявилися настільки тісно пов'язані з Трампом? Почасти це природна зв'язок, так як девелоперський ринок в Нью-Йорку завжди був тісно пов'язаний з мафією, а Трамп таких зв'язків ніколи не намагався уникати. Але, можливо, справа не тільки в цьому. Могилевич неодноразово використовувався Кремлем для особливих доручень в пікантних зовнішньополітичних питаннях.

Так, наприклад, The Insider вже писав, як відеокомпромат Могилевича на лідера Угорщини Віктора Орбана допоміг Кремлю перетворити його з борця з Росією в вірного союзника Путіна (докладніше про це читайте в матеріалі "Чемодан від солнцевських: у Путіна є відеокомпромат на лідера Угорщини?" ).

Інший приклад - зареєстрована компанія "РосУкрЕнерго", яка в 2004 році стала посередником при торгівлі газом з Росії в Україну. Чітких пояснень того, навіщо взагалі при торгівлі газом потрібен посередник, з нічого заробляє мільярди доларів на рік, не могло дати ні уряд Януковича, ні уряд Путіна. З російського боку акціонером РУЕ був Газпромбанк (на той момент контролювався все тим же банком "Росія", тобто найближчим оточенням Володимира Путіна), з української - люди Могилевича (Фірташ і Фурсін). Після Помаранчевої революції новий глава СБУ Олександр Турчинов підтвердив, що, за його даними, саме Семен Могилевич стоїть за РУЕ. Показово також, що в СБУ існувало досьє на Могилевича, яке було знищено при загадкових обставинах,. При цьому важливо розуміти, що угода про постачання газу Україні було міжурядовим, а це значить, що участь однієї з ключових фігур Солнцевський ОПГ не могло не бути погоджено на найвищому державному рівні. За деякими даними , Могилевич особисто був присутній на російсько-українських газових переговорах.

Прямий зв'язок з російським керівництвом простежується не тільки у Могилевича. Скажімо, Михась хвалився нагородними годинниками від Володимира Путіна. Формально - за благодійність. Однак благодійністю займаються в Росії багато, а нагородні годинник від президента отримують одиниці.

Питання про зв'язки з державою, а точніше, з російськими / радянськими спецслужбами, виникають і з приводу осіли в США "одеських джентльменів". У звітішвейцарської контррозвідки "Співпраця ФСБ і ОЗУ" від 2007 року говориться, що єврейські емігранти з СРСР співпрацювали не тільки зі злочинністю, а й з КДБ. Еміграція почалася в 1970-ті, і Могилевич - лише один з відомих прикладів, цитований в звіті. Спецслужба передбачає, що мова йшла про системну практиці допомоги виведення на Захід коштів від російської злочинності та розкрадання державної власності. Деякі з тих, що від'їжджають за єврейській лінії були офіцерами КДБ, вважають укладачі звіту. На ці ж думки наводить і неймовірна історія успіху Кислін і Сапіра, які не тільки відкрили розкішний магазин на П'ятій авеню в Нью-Йорку, а й примудрялися проводити бартерні угоди, обмінюючи електроніку на контракти щодо поставок нафти і нафтохімічних продуктів з СРСР, а потім продавали ці контракти американським компаніям.

Це ж стосується і Араза Агаларова. У 1989 році Араз Агаларов заснував "радянсько-американське" підприємство Crocus International. Особистість американського співзасновника загадкова. Виходячи з офіційною версією, представленої самим Агаларова, його партнером був його зять Йосип Гриль. Хто з них двох виступав "американською стороною", Агаларов не пояснюється. Швидше за все, це був Гриль, який міг виїхати з СРСР по так званій "єврейської візі". Йосип Гриль - єврейський активіст, засновник Єврейської енциклопедії. Офіційно фірма займалася продажем радянських сувенірів в США. "Спільне підприємство вимагало присутності в США, і" сім'я пізніше приймає рішення переїхати на постійне місце проживання в Америку ", йдеться в офіційній біографії Агаларова.

Однак створити СП в США в 1989 році міг далеко не кожен радянський громадянин. Як нещодавно розповів в інтерв'ю The Insider екс-розвідник КДБ Юрій Швець, "приблизно в 1989 році нас зобов'язали створювати спільні підприємства з іншими країнами. Приходиш ти з ранку, лунає дзвінок від начальника: зайдіть, скажіть, як у нас там просувається спільне підприємство з корейцями? Після обіду дзвінок: зайдіть, а як там у нас спільне підприємство з американцями? "

Схема, за якою Кремль вирішує свої завдання за межами Росії за допомогою людей з кримінальним минулим, не нова. Так, наприклад, фінансування дій "ПВК Вагнера" в Сирії, а також діяльності "кремлівських тролів" довірилиЄвгену Пригожина, який ще за радянських часів отримав дев'ять років колонії за розбій у складі організованої групи, шахрайство і втягнення неповнолітніх у заняття проституцією. Фінансування операції в Україні, в свою чергу, було довірено Костянтину Малофєєву, який в той момент був фігурантом кримінальної справи про розкрадання у ВТБ кредиту в розмірі $ 225 млн (після участі в Українській операції справа на Малофєєва було закрито). Той факт, що і Могилевич, Тохтахунов, Геннадій Петров та інші лідери злочинного світу, будучи в розшуку в США і Європі, безперешкодно оперують в Росії, підтверджує гіпотезу про їх кооперації з державою.

Джерело: The Insider / Анастасия Кириленко

Семен Могилевич мало зустрічається з журналістами. В одному з рідкісних інтерв'ю він сказав, що в останні роки, після пережитого інфаркту пішов від справ і проводить час у сімейному колі, зрідка зустрічаючись з друзями.

Текст публікується в короткому викладі. Читати повністю на івриті

Просмотры: