мало для кого было секретом что за самыми резонансными хакерскими атаками последних лет стоят спицей из россии и восточной европы по данным министерства финансов сша

 

Bloomberg: У Москві-Сіті відмивають гроші хакерів та даркнета

За

 

ПРО DW 

Німецька хвиля

2 хв

Переглянути оригінал

Москва-Сити

Як мінімум чотири з більш ніж десятка компаній, які в останні три роки орендували офіси в вежі "Федерація" в Москві-Cіті і займалися переведенням у готівку криптовалюти, проводили угоди, пов'язані з відмиванням грошей, які були отримані хакерами шляхом вимагання, стверджує американське видання Bloomberg в Середа, 3 листопада.

Одна з них - Suex OTC розташовується на 31-му поверсі. З 2018 року ця компанія, за даними видання, опрацювала не менше 160 мільйонів доларів у биткоинах із незаконних та високоризикових джерел. На ці операції припадає 40% відомого бізнесу компанії. Наприкінці вересня поточного року Мінфін США ввів санкції проти Suex OTC, пояснивши це тим, що вона "сприяла транзакціям із незаконними фінансовими надходженнями, отриманими як мінімум від восьми способів здирництва".

Гроші хакерів та торгових майданчиків у даркнеті

На 22-му поверсі знаходиться компанія EggChange, проти якої, як стверджує Bloomberg з посиланням на свої джерела, у США та Європі ведеться розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Найбільший у світі торговий майданчик криптовалюти Binance раніше повідомляв, що через EggChange та CashBank, офіс якої теж знаходиться у "Федерації", йдуть "незаконні фінансові потоки".

Ще одна компанія Buy-bitcoin.pro, яка теж орендує офіс у цій висотці, за даними агентства, опрацювала сотні тисяч доларів здирників та інших незаконних операторів, у тому числі пов'язаних з Hydra - найбільшим торговим майданчиком даркнету в Росії, де продають наркотики.

Як стверджує Bloomberg, у діловому районі Москва-Cіті розташовувалося не менше 50 компаній, що конвертують у готівку криптовалюту, частину якої було отримано від незаконної діяльності.

Видання наводить дані Міністерства фінансів США, згідно з якими хакери, що знаходяться в Росії чи Східній Європі, цього року отримали 590 мільйонів доларів за допомогою атак на американські школи, підприємства, державні установи та постачальників медичних послуг. За даними відомства, це на 42 відсотки більше ніж за весь 2020 рік.

Bloomberg: у вежі «Федерація» знаходиться центр переведення в готівку криптовалюти для хакерів-вимагачів

За

 

BFM.ru Андрей Жвирблис 

bfm.ru

3 хв

Переглянути оригінал

Як вважає агентство, у будівлі розташовуються кілька компаній, які займаються конвертацією крипти. Закон це не порушує, але дає можливість передбачуваним кіберзлочинцям отримувати готівку прибуток

Фото: depositphotos.com

Агентство Bloomberg назвало вежу «Федерація Схід» у «Москве-Сіті» центром переведення в готівку криптовалют у кіберзмагачів. За його даними, з 2018 року в будівлі розміщується понад десять компаній, які займаються конвертацією криптовалют у готівку. І хоча в цьому, в принципі, немає нічого протизаконного, деякі з цих компаній можуть дозволяти злочинцям переводити в готівку прибуток від кіберзлочинів, а слабкий нагляд з боку держави забезпечив для них «ринкову нішу».

За даними американського Мінфіну, щонайменше чотири компанії з вежі «Схід» причетні до відмивання грошей, пов'язаних з індустрією здирництва, яка з 2011 року принесла злочинцями 1,6 мільярда доларів. Найбільші претензії у американської влади до компанії Suex, яка знімає офіс Suite Q на 31 поверсі вежі. Згідно з даними компанії Chainalysis, що займається дослідженням блокчейн-контрактів, вона з 2018 року провела операції щонайменше зі 160 мільйонами доларів у биткоинах із незаконних та високоризикованих джерел. Ці транзакції становлять 40% від обороту компанії.

Bloomberg стверджує, що між адміністрацією Байдена виник конфлікт з Кремлем через терпиме ставлення російської влади до деяких видів кіберзлочинності або навіть їх заохочення. Американський Мінфін вважає, що хакери, які базуються в основному в Росії чи Східній Європі, заробили 590 млн доларів на кібератаках на школи, підприємства, урядові організації та медичні установи, тобто на 42% більше, ніж за минулий рік.

Повідомляється, що в США був затриманий співвласник групи криптообмінників EGG Change з «Москви-Сіті» Денис Дубніков, який міг допомагати перевести в готівку гроші криптомошеннікам. Підтвердження цієї інформації немає.

Особливістю блокчейну є те, що повністю приховати сліди нелегальної діяльності неможливо, каже співголова Російської асоціації криптовалют та блокчейна Олександр Трещев:

Олександр Трещев

юрист «У першій половині жовтня було велике розслідування щодо кібератак та відмивання грошей. І з'ясували, що був у «Сіті» такий обмінник Suex, який пропускав через себе мільярди доларів не лише незаконних грошей, корупційних, грошей із гідри від продажу наркотиків, зброї та якоїсь закритої інформації, а й гроші, отримані від здирств кіберхакерами в компанії, чию інформацію вони крали та пропонували. Що стало відомо після цього розслідування? Що коли ти дивишся в комп'ютер, робиш хакерську атаку, то, по суті, все одно сліди можна вирахувати. І звичайно ж, у відповідних компетентних органів та служб найнято найкращі хакери, тому, звичайно ж, у них є інформація. І що стосується затриманої в Америці людини, яка теж займалася переведенням у готівку грошей і працювала в обміннику, до нього є такі ж претензії, як, мабуть, і до Suex, тому що все, що пов'язане з "Москвою-Сіті", - це гроші з ринку "Садівник", китайці, тому що за останні три роки з Китаю було виведено кілька трильйони доларів. Тому і в Росії пішли чутки про те, що останній стрибок курсу був пов'язаний з тим, що російські олігархи теж нишком стали виводити гроші за кордон для того, щоб замітати сліди».

У вересні у своєму посту у Facebook найбільший акціонер Suex Єгор Пєтуховський заявив, що він заперечує, що він чи його бізнес допомагали відмивати гроші для хакерів, і пообіцяв «рішуче захищати своє ім'я» на судовому процесі в США.

Дивіться також:

с 2011 года в результате атак хакерам

удалось выудить из своих жертв выкуп в 1

и 6 миллиарда долларов до недавнего

времени не была стопроцентной

уверенности куда уходили эти деньги и

кто их отмывает расследование bloomberg

приоткрыла завесу dark нетто и

рассказала о том куда когда и где

отмываются деньги от хакерских атак не

безосновательным оказалось что столицей

мировой киберпреступности куда стекается

львиная доля бабло является москва то

что российские власти поощряют хакерские

атаки на крупные инфраструктурные

и финансовые объект и особенно в сша

является одним из краеугольных камней

конфликта между кремлем и госдепом за

последний год российские хакеры

увеличили свою так называемую

выручку на 42 процента это

свидетельствует что преступный кибер

группы действует на россии при полном

попустительстве властей

или под колпаком спецслужб например

самая резонансная так она нефтепровод

колония pipeline принесла преступником

4,4 миллиона долларов а виновников так

никто и не наказал многие ошибочно

предполагают что хакеры действуют

скрытно шифру язь по сквотом и подвалам

и в тайне выводят деньги но как выяснили

в bloomberg преступные хакерские

компании совершенно спокойно отмывают

деньги в восточной башни самого

престижного офисного центра москвы

moscow city

где работает большое количество компаний

чьей основной род деятельности

заключается в отрыве хакерских денег

через криптовалюту самый крупный из

таких компаний считается а то экспо

утесе расположенное на тридцать первом

этаже восточной башни moscow city это

первая российская компания которая

столкнулась с санкциями сша за помощь

вымогателем в отмывании денег по данным

исследовательской компании чайна лайзы с

weeks отмыла не менее 160 миллионов

долларов в биткоинах из незаконных и

высоко рисковых источников на эти сделки

приходится 40 процентов известного

бизнеса компании на двадцать втором

этаже расположена еще одна крупная

прачечная ek chain компания также

находится под следствием сша и европе по

обвинению в отмывании денег 3 по

масштабам операции от войлочная

называется buy bitcoin про со

штаб-квартирой в этой же башни согласно

источникам компании обработала сотни

тысяч долларов в виде средств

вымогателей и других незаконных

операторов включая hydra крупнейший

рынок даркнет а в россии всего в

восточной башне располагается по меньшей

мере 50 компаний конвертирующих

криптовалюту в наличные большинство из

которых были связаны с незаконной

деятельностью по мнению экспертов по

кибербезопасности и криптовалюте это

делает moscow city одним из самых

крупных мировых центров по обналичиванию

цифровых денег тут нужно сделать

оговорку и объяснить почему акцент

делается на месте расположения компаний

а именно восточной башни moscow city

главной причиной почему башня восток

стала местом проведения этой

деятельности является доверие вызываемое

адресом владельцами квадратных метров в

башне являются видные человеке и

аффилированные с ними компании которые

имеют обширные связи во властных

структурах или представляют сами

структуры данная недвижимость

практически неприкосновенна для

внезапных налетов со стороны силовиков

если говорить очень коротко то

месторасположение офиса в компании

отмываю щих хакерские деньги это своего

рода оазис в котором не действуют законы

и правила это напрямую указывает что в

отмыва денег от хакерских атак участвуют

представители

российской власти статья в bloomberg это

подтверждает а указывает что

криптовалютные компании работающие в

здании используют его как нечто большее

чем место регистрации бизнеса

фактически это офис и приемные где

деньги переходят из рук в руки сделки

проходят на условиях абсолютной

анонимности часто по поддельным

документов через курьера в денежных

мулов человек приходит в офис компании

называет или вводит пароль получает

требуемую сумму и уходит как видим

никакой прозрачности финансовых операций

речь вообще не идет это то что принято

называть

конвертационных центром и гнездом

терроризма глобальных масштабов

Просмотры: