DOI :: Smuggling and ports: why do criminals choose Ukraine? | Контрабанда та порти: чому злочинці обирають Україну?

 

Контрабанда та порти: чому злочинці обирають Україну?

За

 

usm.media

7 хв

Переглянути оригінал

Наркотики, сигарети та багато інших товарів незаконно привозять найчастіше до країн Європейського Союзу. А Україна, перебуваючи на перетині кількох міжнародних транзитних маршрутів, стає справжньою Меккою для контрабандистів.

З 2013 до 2017 р.р. обсяги контрабандних поставок в Україну становили, в середньому, близько $10,6 млрд. на рік, або 8,7% ВВП.

У 2019 році Україна недоотримала до державного бюджету близько 5 млрд грн доходів лише через контрабанду цигарок.

У першому півріччі 2020 року через кордон України цей товар намагалися провезти незаконним шляхом близько 390 разів — і це лише ті кейси, які вдалося припинити Держмитслужбі. Відомство конфіскувало тютюнові вироби на суму 12,8 млн. грн. Обсяг незаконного імпорту цигарок становив 291 факт незаконного ввезення на суму 5,5 млн грн, а експорту - 99 випадків на суму 7,3 млн грн.

На думку директора із зовнішніх зв'язків української філії Philip Morris Наталії Бондаренко, основною причиною розвитку незаконної торгівлі тютюновими виробами у 2016-2019 роках стало те, що через різкі підвищення акцизного податку ціни на легальну продукцію зростають набагато швидше, ніж доходи споживачів.

Загалом, за даними сайту Ні контрабанді, за останні три роки нелегальний ринок сигарет коштував державі близько 8,5 млрд грн.

Щодо контрабанди наркотиків, то за перше півріччя 2020 року було зафіксовано 303 спроби незаконного ввезення-вивезення наркотичних засобів через митний кордон України. Загальна вартість вилучених наркотиків на «чорному» ринку оцінюється у понад 3 млрд грн. А за перше півріччя 2021 року митники запобігли вже понад 340 спробам незаконного переміщення наркотиків психотропних речовин та прекурсорів загальною вагою понад дві тонни.

Оскільки Україна перебуває на перехресті кількох міжнародних транзитних маршрутів, під час транзитного перевезення наркотиків певна частина товару залишається у країні. У результаті Україна перетворюється з транзитної держави на те, де наркотики поширюють і вживають.

Через це останніми роками в Україні спостерігається поширення наркоманії та зростання рівня злочинності, пов'язаної з наркотиками. Наприклад, якщо 1991 року на офіційному обліку перебували лише 30 тис. споживачів наркотиків, зараз кількість таких людей може досягати вже близько 800 тис.

Найчастіше кримінальні справи починають за ст. 305 Кримінального Кодексу про контрабанду наркотиків та їх прекурсорів. Але за останні 5 років кількість обвинувальних вироків за цією статтею почала зменшуватися: з 2014 року щорічно за статтею про контрабанду в Україні відкривають 18-23 справи, але за рік обвинувальні вироки виносять лише у 2-4 випадках.

За словами голови Держмитслужби Павла Рябикіна, в Україні недостатньо ефективно працює система контролю контрабанди та боротьби з нею: перевіряючі групи можуть протягом тижня перевіряти один регіон, і про їхнє прибуття там зазвичай знають уже заздалегідь.

Українські порти та контрабанда: що і де перевозять найчастіше?

В Україні контрабандні товари перевозять переважно через порти Великої Одеси — Південний, Чорноморськ та Одеса. «Рекордсменом» за обсягом виявленої контрабанди 2020 року залишався Південний, але цього року порт поступився місцем Чорноморську. Здебільшого, минаючи митницю та прикордонний контроль, зловмисники намагаються перевезти тютюнові вироби, боєприпаси та, звичайно ж, наркотики. У самих портах контрабанду зазвичай виявляють у вантажних автомобілях, а також у контейнерах та рефрижераторах.

У 2020 році найрезонанснішими спробами переміщення наркотиків на територію України морем були контрабанда 112 кг кокаїну в порту Південний (вартість наркотику на чорному ринку — майже 500 млн грн), а також спроба ввезення в Одеському порту 16 тонн контрабандних сигарет відомого імпортного 20 млн. гривень.

Вибираючи морський шлях переміщення контрабанди, зловмисники вважають за краще відправляти незаконний вантаж у контейнері або навіть у рефрижераторі із фруктами — таким чином оператор судна та екіпаж можуть і не знати, що перевозять контрабанду.

Так, згадану рекордну партію кокаїну перевозили у контейнері з вантажем бананів — близько 112 кг кокаїну у 100 розфасованих брикетах. Вартість наркотику на чорному ринку становить близько 17 млн ​​доларів.

У порту Південний у жовтні минулого року у контейнері з фруктами виявили понад 50 кг кокаїну, вартість якого на чорному ринку перевищує $10 млн. Наступного місяця у цьому ж порту митники знайшли партію кокаїну вагою 20 кг — наркотик привезли до порту з Еквадору, та планували надіслати на адресу одного з українських підприємств. За даними слідства, контрабанду виявили у контейнері з бананами — кокаїн сховали у рефрижераторі у 20 брикетах. На чорному ринку вартість вилученої партії становить близько $4 млн.

Служба безпеки України заявляла, що у 2020 році почастішали спроби перевезення наркотичних речовин із країн Латинської Америки до України. Правоохоронці пояснили тенденцію тим, що Україна є транзитною країною для наркотрафіку Латинська Америка – Європа.

Загалом у 2020 році працівники Державної митної служби виявили 14 тис. порушень митних правил на суму 2,6 млрд грн. Безпосередньо Держмитслужба розглянула 4 тис. справ про порушення та наклала штрафи на суму 178 млн. 400 тис. грн. Порівняно з 2019 роком кількість переданих справ у 2020 році збільшилася майже на 30%.

2021 почався з виявлення контрабанди більш «маргінального» наркотику — героїну. Співробітникам СБУ вдалося припинити незаконну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке складається з громадян Туреччини. Зловмисники організували ввезення більше тонни героїну на територію України на судні, яке прибуло до Одеського морського торговельного порту у грудні минулого року. Наркотик був прихований у контейнері серед продуктів харчування. Вартість вилученого товару, за цінами «чорного ринку», становить понад 2,3 млрд. гривень.

У березні прикордонники протягом одного тижня запобігли трьом спробам незаконного переміщення вантажів через порт Чорноморськ — операції здійснювали буквально кілька днів поспіль.

Спочатку Держприкордонслужба виявила 1300 ящиків тютюнових виробів іноземного виробництва під час огляду контейнера із вантажем серветок. Зловмисники планували під виглядом серветок доставити до Маріуполя близько 670 тис. пачок контрабандних цигарок. За попередньою оцінкою, вартість виявленого товару сягає 20 млн. грн.

Потім прикордонники Одеського загону блокували масштабну угоду щодо незаконного ввезення понад 450 тис. пачок цигарок на суму близько 18 млн грн. До порту привезли понад 900 ящиків контрабандних товарів замість пластикових меблів. Цигарки планували привезти до Києва.

А наступного дня у порту Чорноморська прикордонники здійснювали оформлення транспортних засобів на виїзд до Туреччини та виявили партію контрабандних виробів із бурштину. Товар був розфасований у невеликі пакети та прихований у кабіні вантажівки марки «IVECO». За кермом авто був громадянин Туреччини. Загалом прикордонники отримали з різних укриттів кабіни 17 пакетів обробленого каменю та готових ювелірних виробів із бурштину загальною вагою 9,2 кг.

Наприкінці місяця на судні в Чорноморську митники виявили марки акцизного податку України, яких вистачило б на 1,9 млн. пляшок з алкогольними напоями. Вантажівка прибула до Чорноморська поромом із Туреччини. Згідно з поданими у митницю документами, турецька компанія направила на адресу київського підприємства одяг, взуття, арматуру для кріплення та 25 рулонів алюмінієвої фольги.

У квітні у порту Чорноморськ у причепах автомобілів знайшли шість пакетів із виробами з бурштину. Загальна вага прикрас становила 5,2 кг.

На початку червня прикордонники затримали автомобіль «ДАФ» української реєстрації, який прибув до порту Чорноморська для виїзду з України. Раніше прикордонники отримали інформацію про можливу контрабанду, приховану в кузові автомобіля. У результаті, у днищі причепа вантажівки, що прямувала до Туреччини, прикордонники виявили приховані стіки для куріння. Загалом із схованок у днищі рефрижератора вантажівки вилучили 28 тис. пачок контрабандою продукції. Вартість товару становить майже 1,7 млн. грн.

А наприкінці місяця у порту Південний уперше за довгий час виявили контрабанду кокаїну. Наркотик був прихований на судні у вентиляційних люках вантажного контейнера з бананами. Загалом правоохоронці виявили 46 брикетів із кокаїном. Загальна вага наркотичної речовини становила майже 57 кг.

Одеський порт рідше фігурує у справах про контрабанду, але це може означати як те, що митний та прикордонний контроль працюють належним чином, так і протилежне.

Україна намагається вживати заходів щодо протидії контрабанди. Наприклад, 2 квітня цього року Президент Володимир Зеленський заявив про запровадження персональних санкцій проти 10 осіб, яких пов'язують із контрабандою, та про блокування їхніх активів. Проте, чи позначиться це на контрабанді в Україні та її портах, зокрема, стане відомо мінімум до кінця цього року. Ніхто ще не знає, які «скриньки Пандори» доведеться за цей час відкрити митникам та прикордонникам.

Проблема контрабанди в Україні пов'язана не лише з відсутністю санкцій чи слабким прикордонним/митним контролем, а й з високим рівнем корупції: за особливої ​​вказівки «зверху» підневільні правоохоронці можуть проводити огляд тих самих суден «крізь пальці», або просто не оглядати помічені контейнери.

У результаті кожен новий президент України обіцяє розірвати це порочне коло корупції, але пізніше система обростає «потрібними» людьми в регіонах, і насправді народжується черговий Уроборос.

***

Smuggling and ports: why do criminals choose Ukraine?

By

 

usm.media

7 min

View Original

Drugs, cigarettes and many other goods are smuggled, most often, to the countries of the European Union. And Ukraine, being at the intersection of several international transit routes, is becoming a real Mecca for smugglers.

2013 to 2017 the volume of smuggled supplies to Ukraine averaged about $ 10.6 billion per year, or 8.7% of GDP.

In 2019, Ukraine lost about UAH 5 billion of revenues to the state budget only due to cigarette smuggling.

In the first half of 2020, they tried to smuggle this product through the border of Ukraine about 390 times - and these are only those cases that the State Customs Service managed to suppress. The department confiscated tobacco products in the amount of UAH 12.8 million. The volume of illegal import of cigarettes amounted to 291 cases of illegal import in the amount of UAH 5.5 million, and exports - 99 cases in the amount of UAH 7.3 million.

According to Natalia Bondarenko, Director of External Relations of the Ukrainian branch of Philip Morris, the main reason for the development of illegal trade in tobacco products in 2016-2019 was that due to sharp increases in excise tax, prices for legal products are growing much faster than consumer income.

In general, according to the website "Ні smuggling", over the past three years, the illegal cigarette market has cost the state about UAH 8.5 billion.

As for drug smuggling, in the first half of 2020, 303 attempts were recorded to smuggle drugs in and out of drugs through the customs border of Ukraine. The total cost of the seized drugs on the black market is estimated at more than UAH 3 billion. And in the first half of 2021, customs officials have already prevented more than 340 attempts to illegally move drugs, psychotropic substances and precursors with a total weight of more than two tons.

Since Ukraine is located at the crossroads of several international transit routes, during the transit of drugs, a certain part of the goods remains in the country. As a result, Ukraine is transforming from a transit state into a place where drugs are distributed and used.

Because of this, in recent years, the spread of drug addiction and an increase in the level of drug-related crime have been observed in Ukraine. For example, if in 1991 only 30 thousand drug users were officially registered, now the number of such people can already reach about 800 thousand.

Most often, criminal cases are opened under Art. 305 of the Criminal Code on the smuggling of drugs and their precursors. But over the past 5 years, the number of convictions under this article has begun to decrease: since 2014, 18-23 cases have been opened annually under the article on smuggling in Ukraine, but only 2-4 cases have been convicted per year.

According to the chairman of the State Customs Service Pavel Ryabykin, the system for controlling and combating smuggling is not efficient enough in Ukraine: inspection groups can check one region within a week, and they usually know about their arrival there in advance.

Ukrainian ports and smuggling: what is transported most often and where?

In Ukraine, smuggled goods are transported mainly through the ports of Greater Odessa - Pivdenny, Chornomorsk and Odessa. The "record holder" in terms of the volume of detected smuggling in 2020 remained Pivdenny, but this year the port gave way to Chernomorsk. Basically, bypassing customs and border controls, attackers try to transport tobacco products, ammunition and, of course, drugs. In the ports themselves, contraband is usually found in trucks, as well as in containers and refrigerators.

In 2020, the most resonant attempts to move drugs to the territory of Ukraine by sea were the smuggling of 112 kg of cocaine in the port of Pivdenny (the cost of a drug on the black market is almost UAH 500 million), as well as an attempt to import 16 tons of contraband cigarettes from a well-known import manufacturer in the port of Odessa, worth about UAH 20 million.

By choosing the sea route for the movement of contraband, attackers prefer to ship illegal cargo in a container or even in a refrigerator with fruit - thus, the operator of the ship and the crew may not know that they are transporting the contraband.

Thus, the aforementioned record consignment of cocaine was transported in a container with a load of bananas - about 112 kg of cocaine in 100 prepackaged briquettes. The cost of the drug on the black market is about $ 17 million.

In the port of Pivdenny in October last year, more than 50 kg of cocaine was found in a container with fruit, the cost of which on the black market exceeds $ 10 million. Next month, in the same port, customs officers found a shipment of cocaine weighing 20 kg - the drug was brought to the port from Ecuador, planned to send to the address of one of the Ukrainian enterprises. According to the investigation, the smuggling was found in a container with bananas - cocaine was hidden in a refrigerator in 20 briquettes. On the black market, the value of the seized consignment is about $ 4 million.

The Ukrainian Security Service stated that attempts to transport narcotic substances from Latin America to Ukraine have become more frequent in 2020. Law enforcement officials explained the trend by the fact that Ukraine is a transit country for drug trafficking Latin America - Europe.

In general, in 2020, employees of the State Customs Service discovered 14 thousand violations of customs rules in the amount of UAH 2.6 billion. Directly the State Customs Service considered 4 thousand cases of violation and imposed fines in the amount of 178 million 400 thousand UAH. Compared to 2019, the number of cases referred to in 2020 increased by almost 30%.

The year 2021 began with the discovery of the smuggling of a more “marginal” drug - heroin. The SBU officers managed to suppress the illegal activities of a transnational organized criminal group consisting of Turkish citizens. The attackers organized the import of more than a ton of heroin into the territory of Ukraine on a ship that arrived at the Odessa Sea Trade Port in December last year. The drug was hidden in a container among the food. The value of the seized goods, at the prices of the "black market", is more than 2.3 billion hryvnia.

In March, within one week, border guards stopped three attempts to illegally move cargo through the port of Chornomorsk - operations were carried out literally for several days in a row.

First, the State Border Service found 1,300 boxes of foreign-made tobacco products while inspecting a container with a load of napkins. The attackers planned to deliver about 670 thousand packs of contraband cigarettes to Mariupol under the guise of napkins. According to preliminary estimates, the value of the discovered goods reaches UAH 20 million.

Then the border guards of the Odessa detachment blocked a large-scale deal on the illegal import of more than 450 thousand packs of cigarettes worth about UAH 18 million. More than 900 crates of contraband goods were brought to the port instead of plastic furniture. They planned to bring the cigarettes to Kiev.

And the next day, in the port of Chernomorsk, border guards carried out registration of vehicles for departure to Turkey and found a batch of contraband amber products. The goods were packed in small packages and hidden in the cab of the IVECO truck. A Turkish citizen was driving the car. In total, the border guards received 17 packages of processed stone and finished amber jewelry with a total weight of 9.2 kg from different cabins.

At the end of the month, on a ship in Chernomorsk, customs officers found Ukraine's excise tax stamps, which would have been enough for 1.9 million bottles of alcoholic beverages. The truck arrived in Chornomorsk by ferry from Turkey. According to the documents submitted to the customs, the Turkish company sent clothes, shoes, fixing fittings and 25 rolls of aluminum foil to the address of the Kiev enterprise.

In April, in the port of Chernomorsk, six packages with amber items were found in car trailers. The total weight of the jewelry was 5.2 kg.

In early June, border guards detained a Ukrainian-registered DAF vehicle, which had arrived at the port of Chernomorsk to leave Ukraine. Earlier, border guards received information about possible smuggling hidden in the back of the car. As a result, the border guards found hidden smoking sticks in the bottom of the trailer of the truck en route to Turkey. In total, 28 thousand packs of contraband products were seized from hiding places in the bottom of the truck's refrigerator. The cost of the goods is almost UAH 1.7 million.

And at the end of the month, for the first time in a long time, cocaine smuggling was discovered in the port of Pivdenny. The drug was hidden on the ship, in the ventilation hatches of a cargo container of bananas. In total, law enforcement officers found 46 briquettes of cocaine. The total weight of the drug was almost 57 kg.

The port of Odessa is less frequently featured in smuggling cases, but this may mean that customs and border controls are working properly, or vice versa.

Ukraine is trying to take measures to counter smuggling. For example, on April 2 this year, President Volodymyr Zelenskyy announced the imposition of personal sanctions against 10 persons who are associated with smuggling and the blocking of their assets. However, whether this will affect smuggling in Ukraine and its ports in particular, it will become known at least by the end of this year. Nobody knows yet which "Pandora's boxes" will have to be opened during this time by customs officers and border guards.

The problem of smuggling in Ukraine is connected not only with the lack of sanctions or weak border / customs control, but also with a high level of corruption: with a special instruction from above, forced law enforcement officers can turn a blind eye to the same ships, or simply not inspect the marked containers.

As a result, each new president of Ukraine promises to break this vicious circle of corruption, but later the system is overgrown with “necessary” people in the regions, and in fact another Ouroboros is born.

Просмотры: