DonOperInfo :: UPD: Міжнародний рекет під прикриттям юридичних фірм та фінансових установ. | Бабки на Кіпр, Україні — дулю, а з українців витрясають гроші і погрожують іноді навіть життям.

 

Юридичний рекет чувачків від Януковича та кумпанія, російські інтереси, компанії-аффіляти по всьому світі.

Якщо у вас нема боргів, вам їх придумають...

zakarpattya.net.ua

View Original

Рік 2012.

У листі зазначено, що борг виник у результаті неналежного виконання умов замовлення товарів поштою. Коли та яких товарів, не вказали. Зате є посилання на ст.512 ЦК України. Зазначається також, що, діючи на підставі Договору факторингу від 28.08.2012, укладеного між ТОВ «Видавництво Рідерз Дайджест» та ТОВ «Росвен Інвест Україна», друге отримало право грошової вимоги по відношенню до боргу перед ТОВ «Видавництво Рідерз Дайджест». Про жодну з цих фірм раніше й не чула, а листи на їхню адресу ніхто не відсилав. Тому й зацікавило, звідки ж взявся борг, а в колекторів — дані про батька.

До речі, лист містить і погрози: «У разі несплати заборгованості протягом 14­денного терміну, а саме до 27.11.2012 року, ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі.» буде вимушене передати Вашу справу для підготовки відповідних документів до юридичного департаменту. Згідно ст. 79 ЦК «Види судових витрат» Ви будете забов’язані сплатити усі витрати, пов’язані із судовим впровадженням, що збільшить суму Вашого боргу».

А для тих, до кого погано доходить, у рамці надруковано ще й такий текст: «Не ускладнюйте існуючу ситуацію – сплатіть 182,7 грн. до 27.11.2012 року». Що цікаво, під цією писаниною не зазначено прізвище директора з урегулювання проблемних заборгованостей ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі.», але підпис з печаткою стоїть. Не знайдете й адреси фірми — зазначена лише абонентська скринька.

Довго думали­гадали, що це за «привіт» такий. І нарешті осінило: колись тато замовляв книжки по пошті. Одна з них мала бути подарунковою. Але ця історія мала місце 7 років тому! Книжку в подарунок ми дійсно отримали. То що, тепер за неї вимагають якісь гроші, бо вона дивним чином вже стала не подарунком?

Щоб знайти відповідь на свої запитання, вирішила спершу зазирнути в інтернет, де є інформація про компанію­рекетира. Виявилося, що така фірма справді є, але займається вона не чесним заробітком грошей, а шахрайством.

Раніше подібні листи надходили й громадянам Росії, але після великої кількості скарг та заяв у міліцію ділків поставили на місце. Згодом подібні заяви почали надходити вже до українських правоохоронних органів. Очевидно, шахраї не перестали у згаданий спосіб заробляти гроші, а просто перейшли на «чисте поле». Їхніми жертвами ставали навіть ті, хто нічого ніколи не замовляв. Проте і їм надійшли погрози у вигляді телефонних дзвінків та документів з вимогою сплатити борг.

Як вони виходили на цих людей? Дуже просто! Ми ж, до прикладу, беремо участь у розіграшах призів, відсилаємо на різні адреси розгадані нами кросворди тощо. Ось так і формується база даних, яка потім використовується проти нас. Шахраї ж нічого не втрачають: вони шлють листа, і нехай кожен 10—20­й зголоситься, то їм більшого і не треба. Витягами з різних законів вони лякають людей, що є хорошим психологічним трюком. «Не хочу я проблем, та й сума не така вже велика, можна і сплатити», — думає більшість.

В тому ж інтернеті натрапила на ксерокопію подібного документа, який надійшов на адресу однієї з мешканок Луцька (пенсіонерки). Вона проігнорувала першого листа, тому другий починався ось так: «Невже рідні повинні відповідати за ваш борг?». Відразу видно, психологію людини автори листа знають непогано, тиснуть на почуття. Далі ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі.» зазначає, що, оскільки жінка проігнорувала їхні попередні вимоги (до речі, цього разу ця компанія діяла на замовлення ТОВ «ІМР»), то колектори змушені передати справу про несплату 132,8 грн. боргу в суд.

Але ж це смішно, проте діє…

До речі, пенсіонерці у разі несплати загрожувало: «1. Виселення з помешкання та заборона виїзду за кордон; 2. Стягнення на майно, зарплату та інші речі; 3. Виокремлення частки майна, що є у спільній власності». При цьому зловмисники посилаються на такі нормативні акти, як Закон України «Про виконавче провадження» (в редакції від 8.03.2011 року), ст. 371 Цивільного кодексу України. Але, як пояснюють у всеукраїнській громадській організації «Захист прав», «відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження (редакція від 08.03.2011 року) виконавче провадження (завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим законом, іншими нормативно­правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню». Але ж у колекторів немає рішення суду, яким потерпілу визнано боржником, а значить ці дії незаконні».

Йдеться, отож, про звичайнісіньке залякування, метою якого є стягнення неіснуючого боргу.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі.» протиправно вимагає сплатити неіснуючий борг, а значить дії цієї компанії підпадають під статтю 189 Кримінального кодексу України (вимагання). ТОВ «Росвен Інвест Україна» та ТОВ «ІМР» незаконно отримали і передали ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі.» конфіденційну інформацію про особу без її згоди (діяння, передбачене статтею 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя).

Адвокати радять писати заяви в міліцію, щоб люди в погонах колись усе­таки взялися за цю колекторську компанію і та перестала обдурювати невинних людей. Від себе ж додам — не платіть гроші подібним фірмам і фірмочкам, бо вони, найімовірніше, підуть у кишеню шахраїв…

Анастасія НОЖКА

Посилання та поточний перебіг:

Рекет часів януковича нікуди не зник. Він замаскувався і став ще хитріший з нагоди важкого психологічного стану людей. На це розраховують професійні здирники під прикриттям офіційних установ.

Колишня дружина путіна серйозно збагатилася на закредитованих росіянах

UA.NEWS 10 Квітня 2023 12:18

Колишня дружина диктатора володимира путіна Людмила Очеретна збагатилась на війні проти України, яка, зі свого боку, вплинула на закредитованість простих росіян.

Про це повідомляє Telegram-канал «Можемо пояснити».

З початку війни проти України закредитованість росіян досягла рекордного рівня. За минулий рік фінансові компанії видали позик на 27 трлн рублів. Очеретна, зі свого боку, заробляла на боргах простих людей. Пов'язана з нею фірма CarMoney у 2022 році заробила рекордні 391,3 млн рублів, а її чистий дохід зріс на 66%.

Очеретна отримала від CarMoney 58 млн рублів минулого року. Про це ж йдеться в аудиторському висновку до фінансової звітності. Виплати було здійснено через кіпрський офшор Carmoney CY LTD, який контролюється компанією «Меридіан». Остання ж на 99% належить колишній дружині диктатора.

Раніше ми писали, що російські розслідувачі з'ясували, що їх диктатор разом з «таємною» дружиною Аліною Кабаєвою та їх дітьми мешкають у таємному палаці на Валдаї у Новгородській області.

Також нагадаємо, що російський диктатор володимир путін переїхав жити до Кремля через параною та стрес, спричинений війною росії проти України.

Рекет часів януковича нікуди не зник. Він замаскувався і став ще хитріший з нагоди важкого психологічного стану людей. На це розраховують професійні здирники під прикриттям офіційних установ. https://t.co/lrZ7AYJU1H

— ✙ Alterego (Midshipman) ✙ (@CASBT_OSINT_UA) February 14, 2023

Als je geen schulden hebt, verzinnen ze ze wel voor je...

zakarpattya.net.ua

Origineel bekijken

In de brief staat dat de schuld is ontstaan ​​als gevolg van het niet naar behoren voldoen aan de voorwaarden voor het bestellen van goederen per post. Ze specificeerden niet wanneer en welke producten. Maar er is een verwijzing naar artikel 512 van het Burgerlijk Wetboek van Oekraïne. Er wordt ook opgemerkt dat laatstgenoemde, handelend op basis van de factoringovereenkomst van 28 augustus 2012, gesloten tussen Reader's Digest Publishing LLC en Rosven Invest Ukraine LLC, het recht heeft verkregen op een geldvordering met betrekking tot de schuld aan Reader's Digest Publishing LLC. Ik heb nog nooit van een van deze bedrijven gehoord en niemand heeft brieven naar hun adres gestuurd. Daarom was ik geïnteresseerd in waar de schuld vandaan kwam, en de verzamelaars hebben informatie over de vader.

Overigens bevat de brief ook bedreigingen: "In geval van niet-betaling van de schuld binnen 14 dagen, namelijk vóór 27 november 2012, Creditexpress Ukraine LLC LLC." zal worden gedwongen om uw zaak over te dragen aan de juridische afdeling voor het opstellen van relevante documenten. Volgens art. 79 van het Burgerlijk Wetboek "Soorten gerechtskosten" U bent verplicht alle kosten te betalen die verband houden met de gerechtelijke uitvoering, waardoor het bedrag van uw schuld zal stijgen.

En voor degenen die er niet bij kunnen, is de volgende tekst ook in het kader gedrukt: "Maak de bestaande situatie niet ingewikkeld - betaal 182,7 hryvnia's. tot 27.11.2012". Interessant is dat onder dit schrijven de naam van de directeur voor de afwikkeling van probleemschulden van Creditexpress Ukraine LLC LLC niet wordt vermeld, maar de handtekening met een zegel is aanwezig. U zult niet eens het adres van het bedrijf vinden - alleen de box van de abonnee wordt aangegeven.

Ze dachten lang na wat voor "hallo" dit was. En eindelijk drong het tot me door: vader bestelde boeken per post. Een ervan was bedoeld als cadeau. Maar dit verhaal speelde zich 7 jaar geleden af! We hebben het boek echt cadeau gekregen. Dus wat, nu vragen ze wat geld voor haar, omdat ze vreemd genoeg geen geschenk is geworden?

Om een ​​antwoord op haar vragen te vinden, besloot ze eerst op internet te kijken, waar informatie te vinden is over het bedrijf van de afperser. Het bleek dat zo'n bedrijf echt bestaat, maar niet bezig is met eerlijk geld verdienen, maar met fraude.

Eerder werden soortgelijke brieven gestuurd naar burgers van Rusland, maar na een groot aantal klachten en verklaringen bij de politie werden de dealers ter plaatse gezet. Vervolgens kwamen soortgelijke aanvragen binnen bij Oekraïense wetshandhavingsinstanties. Blijkbaar stopten de fraudeurs niet met geld verdienen op de genoemde manier, maar verhuisden ze gewoon naar een "schoon veld". Zelfs degenen die nooit iets bestelden, werden hun slachtoffer. Ze ontvingen echter ook bedreigingen in de vorm van telefoontjes en documenten waarin werd geëist de schuld te betalen.

Hoe kwamen ze uit op deze mensen? Erg makkelijk! We nemen bijvoorbeeld deel aan prijstrekkingen, sturen kruiswoordpuzzels die we hebben opgelost naar verschillende adressen, enz. Zo wordt de database gevormd, die vervolgens tegen ons wordt gebruikt. Fraudeurs hebben niets te verliezen: ze sturen een brief, en laten elke 10-20 zich vrijwillig aanmelden, meer hebben ze niet nodig. Met fragmenten uit verschillende wetten maken ze mensen bang, wat een goede psychologische truc is. "Ik wil geen problemen, en het bedrag is niet zo groot, je kunt betalen", denken de meeste mensen.

Op hetzelfde internet kwam ik een fotokopie tegen van een soortgelijk document, dat naar het adres van een van de inwoners van Lutsk (een gepensioneerde) was gestuurd. Ze negeerde de eerste brief, dus de tweede begon zo: "Moeten familieleden verantwoordelijk zijn voor uw schuld?". Het is meteen duidelijk dat de auteurs van de brief de menselijke psychologie goed kennen, ze drukken op gevoelens. Vervolgens LLC "Creditexpress Ukraine L.L.C." merkt op dat, aangezien de vrouw hun eerdere eisen negeerde (trouwens, deze keer handelde dit bedrijf in opdracht van LLC "IMR"), de incassanten gedwongen zijn het geval van niet-betaling van UAH 132,8 te overhandigen. schuld aan de rechtbank.

Maar het is grappig, maar het werkt...

Trouwens, in geval van niet-betaling werd de gepensioneerde bedreigd met: "1. ontruiming van het verblijf en verbod op reizen naar het buitenland; 2. Innen van eigendommen, salaris en andere zaken; 3. Scheiding van een aandeel in gemeenschappelijk bezit." Tegelijkertijd verwijzen de daders naar normatieve handelingen zoals de wet van Oekraïne "On Executive Proceedings" (zoals gewijzigd op 8 maart 2011), Art. 371 van het Burgerlijk Wetboek van Oekraïne. Maar, zoals uitgelegd door de volledig Oekraïense publieke organisatie "Protection of Rights", "volgens artikel 1 van de wet van Oekraïne "On Executive Proceedings (editie van 03.08.2011) uitvoerende procedures (de laatste fase van gerechtelijke procedures en handhaving van beslissingen van andere organen (ambtenaren) - dit is een reeks acties van organen en ambtenaren gespecificeerd in deze wet gericht op het afdwingen van beslissingen van rechtbanken en andere organen (ambtenaren), die worden uitgevoerd op de gronden, binnen de grenzen van de bevoegdheid en op de wijze bepaald door deze wet, andere normatieve rechtshandelingen vastgesteld in overeenstemming met deze wet en andere wetten, evenals besluiten die krachtens deze wet verplicht ten uitvoer gelegd worden wet." Maar de incassanten beschikken niet over een rechterlijke uitspraak waarbij het slachtoffer als schuldenaar is erkend, wat betekent dat deze acties onwettig zijn."

We hebben het dus over gewone intimidatie, met als doel een niet-bestaande schuld te innen.

Samenvattend kunnen we concluderen dat "Creditexpress Ukraine LLC" LLC. onrechtmatig betaling eist van een niet-bestaande schuld, wat betekent dat de acties van dit bedrijf vallen onder artikel 189 van het Wetboek van Strafrecht van Oekraïne (afpersing). LLC "Rosven Invest Ukraine" en LLC "IMR" illegaal ontvangen en overgedragen LLC "Creditexpress Ukraine L.C." vertrouwelijke informatie over een persoon zonder zijn toestemming (actie voorzien in artikel 182 van het Wetboek van Strafrecht van Oekraïne - schending van de privacy).

Advocaten adviseren om verklaringen af ​​te leggen aan de politie, zodat mensen in uniform op een dag dit incassobedrijf gaan aanpakken en stoppen met het bedriegen van onschuldige mensen. Ik zou hieraan willen toevoegen - betaal geen geld aan vergelijkbare bedrijven en kleine bedrijven, omdat ze hoogstwaarschijnlijk in de zakken van fraudeurs terechtkomen...

Anastasia NOZHKA

If you don't have debts, they will invent them for you...

zakarpattya.net.ua

View Original

The letter states that the debt arose as a result of improper fulfillment of the conditions for ordering goods by mail. They did not specify when and which products. But there is a reference to Article 512 of the Civil Code of Ukraine. It is also noted that, acting on the basis of the Factoring Agreement dated August 28, 2012, concluded between Reader's Digest Publishing LLC and Rosven Invest Ukraine LLC, the latter received the right to a monetary claim in relation to the debt to Reader's Digest Publishing LLC. I have never heard of any of these companies before, and no one has sent letters to their address. That is why I was interested in where the debt came from, and the collectors have information about the father.

By the way, the letter also contains threats: "In case of non-payment of the debt within 14 days, namely by November 27, 2012, Creditexpress Ukraine LLC LLC." will be forced to transfer your case to the legal department for preparation of relevant documents. According to Art. 79 of the Civil Code "Types of court costs" You will be obliged to pay all costs related to judicial implementation, which will increase the amount of your debt.

And for those who cannot reach it, the following text is also printed in the frame: "Do not complicate the existing situation - pay 182.7 hryvnias. until 27.11.2012". Interestingly, under this writing, the name of the director for the settlement of problem debts of Creditexpress Ukraine LLC LLC is not indicated, but the signature with a seal is there. You won't even find the address of the company - only the subscriber's box is indicated.

They thought for a long time what kind of "hello" this was. And finally it dawned on me: Dad used to order books by mail. One of them was supposed to be a gift. But this story took place 7 years ago! We really received the book as a gift. So what, now they demand some money for her, because she has strangely become not a gift?

In order to find an answer to her questions, she decided to first look on the Internet, where there is information about the racketeer's company. It turned out that such a company really exists, but it is not engaged in honest money-making, but in fraud.

Previously, similar letters were sent to citizens of Russia, but after a large number of complaints and statements to the police, the dealers were put on the spot. Subsequently, similar applications began to be received by Ukrainian law enforcement agencies. Apparently, the fraudsters did not stop making money in the mentioned way, but simply moved to a "clean field". Even those who never ordered anything became their victims. However, they also received threats in the form of phone calls and documents demanding to pay the debt.

How did they come out on these people? Very easy! For example, we take part in prize draws, send crosswords we have solved to different addresses, etc. This is how the database is formed, which is then used against us. Fraudsters have nothing to lose: they send a letter, and let every 10-20 volunteer, then they don't need more. With excerpts from various laws, they scare people, which is a good psychological trick. "I don't want any problems, and the amount is not that big, you can pay," most people think.

In the same Internet, I came across a photocopy of a similar document, which was sent to the address of one of the residents of Lutsk (a pensioner). She ignored the first letter, so the second one began like this: "Should relatives be responsible for your debt?". It is immediately clear that the authors of the letter know human psychology well, they press on feelings. Next, LLC "Creditexpress Ukraine L.L.C." notes that since the woman ignored their previous demands (by the way, this time this company acted on the order of LLC "IMR"), the collectors are forced to hand over the case of non-payment of UAH 132.8. debt to the court.

But it's funny, but it works...

By the way, in case of non-payment, the pensioner was threatened with: "1. Eviction from residence and prohibition of travel abroad; 2. Collection of property, salary and other things; 3. Separation of a share of jointly owned property." At the same time, the perpetrators refer to such normative acts as the Law of Ukraine "On Executive Proceedings" (as amended on March 8, 2011), Art. 371 of the Civil Code of Ukraine. But, as explained by the all-Ukrainian public organization "Protection of Rights", "according to Article 1 of the Law of Ukraine "On Executive Proceedings (edition dated 03.08.2011) executive proceedings (the final stage of court proceedings and enforcement of decisions of other bodies (officials) - this is a set of actions of bodies and officials specified in this law aimed at enforcing decisions of courts and other bodies (officials), which are carried out on the grounds, within the limits of authority and in the manner determined by this law, other normative legal acts adopted in accordance with this law and other laws, as well as decisions that are subject to compulsory execution in accordance with this law." But the collectors do not have a court decision by which the victim was recognized as a debtor, which means that these actions are illegal."

So, we are talking about ordinary intimidation, the purpose of which is to collect a non-existent debt.

Summarizing, we can conclude that "Creditexpress Ukraine LLC" LLC. illegally demands payment of a non-existent debt, which means that the actions of this company fall under Article 189 of the Criminal Code of Ukraine (extortion). LLC "Rosven Invest Ukraine" and LLC "IMR" illegally received and transferred LLC "Creditexpress Ukraine L.C." confidential information about a person without his consent (action provided for in Article 182 of the Criminal Code of Ukraine - violation of privacy).

Lawyers advise writing statements to the police, so that people in uniform will one day take on this collection company and stop deceiving innocent people. I would like to add - do not pay money to similar firms and small firms, because they will most likely end up in the pockets of fraudsters...

Anastasia NOZHKA

Просмотры: