Анонимные денежные переводы и подводные камни криптовалютных транзакций
Анонимные денежные переводы и подводные камни криптовалютных операций
Habr12 min
View Original
Анонимность — право человека, официально признанное ООН. Несмотря на столь громкий статус, для обывателя слово "анонимность" ассоциируется исключительно с криминалом. Скрытые сети, которые являются передовым инструментом анонимности (речь о "даркнете"), в массовом сознании также считаются прерогативой противозаконных действий. Что бы не говорили СМИ, потребность в анонимности хотя бы изредка появляется в жизни любого человека. Если вы не согласны, подумайте почему большим спросом пользуются инструменты вроде TOR и VPN, почему наш соотечественник семь раз задумывается перед тем как постить оппозиционное размышление в социальных сетях и в конце концов почему в некоторых сервисах, которые не требуют привязку к номеру телефона, вы с удовольствием его не привязываете.
Любое серьезное рассуждение об анонимности упирается в вопрос анонимного перевода денежных средств. Жулики старой школы вспомнят банковские переводы на подставных лиц, нынешние любители запрещенных веществ упомянут биткоин, а более продвинутые юзеры расскажут о других криптовалютах. В нашем рассуждении мы заденем эти темы и постараемся сделать это шире, чем средняя кликбейтная статья.
Дисклеймер. Автор статьи не оправдывает противозаконные действия и не призывает к криминальной деятельности. Материал предназначен для расширения кругозора специалистов по финансам и информационным технологиям.
Оригинальное изображение: car43.su
Принцип работы криптовалюты
Во главе любой криптовалюты стоит алгоритм цифровой подписи, который обеспечивает достоверность информации о переводах внутри сети при нулевом уровне доверия другим участникам. Цифровая подпись — это криптографический алгоритм, который подразумевает наличие у пользователя двух ключей: публичного и приватного. Приватным ключом подписывается информация, после чего посредством публичного ключа, который свободно распространяется для всех желающих, подпись может быть проверена. Ключ и сама подпись представляют из себя небольшой набор байт. Если проверка подписи окажется неудачной, нужно полагать, что сообщение подделано, либо повреждено, т.е. не заслуживает доверия.
В контексте криптовалюты цифровая подпись позволяет каждому участнику сети быть уверенным в совершаемых переводах при полном отсутствии центрального контролирующего органа . То есть, если абонент А пересылает абоненту Б некую сумму, в конечном счете вся сеть уверена в том, что пользователь А это сделал.
Каждый перевод внутри криптовалютной сети помещается в блок, который содержит не только информацию о транзакциях, но и служебную информацию, играющую важную роль в целостности сети. Блоки создают майнеры — участники, предоставляющие остальным пользователям свои вычислительные мощности, которые обеспечивают функционирование сети. Смайненные блоки формируют цепочку — блокчейн. За каждый вычисленный блок майнер получает вознаграждение: сумму, прописанную в программном коде криптовалюты, а также комиссионные сборы с переводов, которые попали в его блок. Благодаря тому, что с каждым блоком рождается новая монета, общее количество монет растёт.
Перед включением транзакции в блок, майнер проверяет ее истинность: просматривает часть блокчейна, в которой фигурируют пополнения баланса отправителя, чтобы убедиться, что в его распоряжении была необходимая сумма. В противном случае даже при удачном стечении обстоятельств, блок будет откинут остальными участниками сети и ресурсы, потраченные на майнинг, уйдут впустую. Чтобы увериться в действительности полученной транзакции, как правило, дожидаются нескольких подтверждений, которые означают, что блок, который содержит информацию о переводе средств, был принят другими майнерами и они включили его в свой блокчейн, к которому уже добавляются новые блоки.
Ценность криптовалюты
Несмотря на то, что цена одного биткоина на биржах уже давно пробила отметку в 4 миллиона рублей, фактически его цена ничем не подкреплена. Впрочем, цена других криптовалют также носит исключительно спекулятивный характер: чем больше спрос — тем выше цена, но всё крайне непостоянно. Например, очевидно, что настроение криптовалютных брокеров сильно зависит от любой новости, хоть как-то связанной с темой. Сегодня у вас может быть криптовалюты на тысячу рублей, а завтра из-за запрета криптовалютных операций в Китае ваша сумма превращается в пятьсот рублей: ничего не поделать, курс упал. С таким же успехом случается не только падение курса, но и рост.
Фактически вся криптовалюта — это некоторый объем информации на жестких дисках майнеров и других участников сети, которые синхронизируют свой локальный блокчейн с общим. Средняя транзакция весит один-два килобайта — какое-то время после запуска криптовалюты ее блокчейн будет целиком помещаться даже на домашнем компьютере. Самое дорогое в криптовалютном удовольствии — оплата электроэнергии и покупка мощного вычислительного оборудования.
Курс эталонной криптовалюты, который регулируется исключительно сообществом без какого-либо вмешательства централизованных структур, не может быть постоянным. В силу волатильности, криптовалюта плохо подходит для хранения денежных средств. Разве что вы инвестор, который верит, что завтра всё не рухнет из-за какой-то новости и играете в долгосрочной перспективе, потирая потные от предвкушения ладошки.
В бытовом применении криптовалюта является транзитной инстанцией, которую получают в эквиваленте фиатной валюты (например, в пересчете на рубли или доллары), а вскоре после получения выменивают обратно на реальные деньги.
Если вы встретите криптовалюту, курс которой магическим образом всегда находится на одном уровне, знайте, что это лишь второсортное поделие, лживо именующее себя криптовалютой. Фактически такая монета является цифровым воплощением любого актива, над которым властна небольшая группа лиц, обеспечивающая его ценность.
Именно волатильность криптовалюты, то есть ее нестабильная цена, делает ее фактически непригодной для ввода в оборот в качестве государственной валюты — вы же не хотите проснуться и узнать, что сегодня вашей зарплаты не хватит даже на покупку туалетной бумаги.
Можно порассуждать о единой всемирной криптовалюте, которая выступит в качестве глобального платежного средства, но откинем эти влажные фантазии: реальная экономика не устоит на видеокартах майнинговых ферм.
Анонимность криптовалютных операций
Механизм цифровых децентрализованных платежных средств не подразумевает опций перевода по номеру телефона или имени получателя, так как вся работа криптовалюты стоит не на юридических договоренностях, а на криптографии. Владение криптовалютой означает обладание набором ключей, которые суммарно составляют несколько килобайт. Для непосвященных людей это просто маленький файл, благодаря которому приложение криптокошелька открывает нужный счет и позволяет осуществлять переводы.
Биткоин — первая и самая популярная криптовалюта — не имеет реальных идентификаторов получателя и отправителя, однако считается неанонимной. Каждая транзакция видна всем участникам сети, так как включена в общий блокчейн. Любой перевод внутри сети биткоина является кратким описанием с какого на какой счет и в каком количестве переведены средства. Эта специфика делает транзакции в сети биткоина крайне уязвимыми перед анализом: зная номер счета, можно увидеть как источник поступления средств на него, так и адреса, на которые затем средства были отправлены.
Для обеспечения приватности настоятельно рекомендуется получать каждый платеж на новый адрес. В отличие от банковской карты с фиксированным номером, биткоин-кошелек может генерировать практически неограниченное количество адресов. Однако, даже такая мера не обеспечивает исчерпывающую приватность, потому что при анализе блокчейна любой желающий видит все адреса кошельков, средства с которых отправляются куда-то дальше. Это означает, что пользователь скомпрометирует себя, если отправит накопленные средства одной крупной транзакцией, т.к. этот перевод будет содержать все его прежние адреса.
Немалым спросом пользуются миксеры — сервисы, занимающиеся запутыванием источника средств. Принцип их работы прост: миксер получает от клиента крупную сумму, производит с ней большое количество транзакций, разделяя на более мелкие и сложно отслеживаемые куски, а затем выводит обратно на адреса клиента. Если миксер переведет всю сумму целиком на один адрес, это сделает его работу практически бесполезной, так как при анализе блокчейна весьма легко сопоставить растворение крупной суммы N в мелких транзакциях, а потом вновь ее материализацию на новом адресе.
Прозрачность блокчейна — сильный урон по приватности платежей пользователей. Это поняли практически сразу после выхода биткоина в массы. Поэтому сегодня существуют и множатся различные криптовалюты, в архитектурной основе которых лежит приватность пользователей. Самая видная и активно поддерживаемая из подобных — Monero. Если вкратце, эта криптовалюта использует механизм круговой подписи, который сохраняет гарантию достоверности транзакций, но обеспечивает анонимность благодаря эффекту, который сравним с действием криптовалютного миксера: анализируя блокчейн Monero практически невозможно сопоставить отправителя и получателя.
При желании, вы можете узнать подробные детали технической реализации Monero и других криптовалютных алгоритмов из открытых источников.
На этом можно было бы остановиться, если Monero или другие анонимные платежные средства принимались в обычных магазинах, но это не так. Мы подошли к критически важной теме, которой многие люди не уделяют должного внимания: обмен криптовалюты на реальные деньги. Именно на этом этапе находится самое уязвимое место приватности любого пользователя криптовалюты.
Конвертация криптовалюты в фиат
В конце 2010-х — начале 2020-х годов весь мир (Российское правительство в том числе) озадачились контролем за оборотом криптовалюты. Игнорировать такой инструмент было больше нельзя: все признали ценность виртуальных активов, а затем началась череда законов, направленных на ограничение криптовалютного оборота, т.к. криптовалюта активно используется криминальными элементами. С тех пор все крупные криптобиржи в обязательном порядке подтверждают личности пользователей, осуществляющих манипуляции с криптовалютой.
Хлебное место пусто не бывает, поэтому сразу после оттока аудитории от официальных бирж, активизировались многочисленные онлайн-обменники. Как правило, такие ресурсы работают без официальной регистрации в каком-либо государстве и не требуют верификации клиентов в угоду законодательства.
Очевиден большой риск мошенничества, так как для получения средств, вы первыми должны произвести платеж по реквизитам обменника. Для решения этой проблемы можно пользоваться агрегаторами, например, BestChange. Механика их работы заключается в том, что при выборе нужной пары валют вы получаете список подходящих обменников. Вверх списка попадают позиции с самым лучшим курсом. Чтобы минимизировать шанс мошенничества, для каждого обменника предоставляется статистика в виде общего количества отзывов с указанием их негативной части. Это мотивирует обменные сервисы на добросовестную работу и позволяет пользователям найти относительно надежный онлайн-обменник за одну-две минуты.
Подобные обменники являются удобным инструментом, однако надо учесть, что работая "по-серому", обменник наверняка отправляет на ваш счет рубли не с самым светлым прошлым. Судя по последним новостям, государство делает многое, чтобы мечты госпожи Яровой и ее подруг стали явью. Например, в ноябре 2020 года Минфин предложил лишать свободы за недекларирование криптовалют (об этом писало агентство РБК), а в сентябре 2021 года Центробанк внес транзакции с обменниками криптовалют в рекомендации к блокировке карт и счетов, об этом сообщил портал Bits Media.
За сутки совершаются многие тысячи криптовалютных операций, а нелегальные обменники, дабы избежать потери средств, регулярно меняют свои платежные реквизиты и не держат большие суммы в одном месте. В силу этого, нынешние попытки регуляторов как-то огородить граждан от недекларированных богатств навряд ли увенчаются громким успехом. Криптовалютный рынок — как биржевые игроки, так и моментальные обменники — очень активное и бурно развивающееся место.
Надо принять во внимание факт необходимого доверия криптовалютным обменникам: никто не может гарантировать их добросовестность в отношении клиентов. Если допустить, что часть популярных обменных сервисов подконтрольна всякого рода злоумышленникам, и ведет подробные логи, то есть записывает номера криптовалютных счетов, суммы, даты, адреса конечных банковских счетов и прочую информацию, предоставляемую пользователями, то в конечном счете на каждого завсегдатая цифровых активов накопится хорошее портфолио. Как правило, при обменной операции указывается адрес электронной почты, а некоторые сервисы требуют еще и номер телефона (!). Вкупе с неизменяемыми конечными реквизитами, на которые пользователь получает средства, это будет отличная выписка для личного дела!
Из этого рассуждения следует, что для сохранения анонимности при использовании криптовалют на регулярной основе, во-первых, нужно присматриваться к обменникам, которые не проявляют чрезмерный интерес к персональным данным клиентов (не требуют номер телефона), во-вторых, не использовать постоянно один обменник, в-третьих, максимально часто менять свои реквизиты, информация о которых выдается обменным сервисам.
Как начать пользоваться криптовалютой
Человек, незнакомый с темой криптовалют, теряется от мысли "а с чего начать?". Сначала все приходят к аккаунтам на биржах и обменниках, которые позволяют хранить, получать и отправлять криптовалюту с внутреннего кошелька. Если вы один из активных пользователей подобного сервиса, спешу вас отрезвить: кошелек на каком-то сайте — это вовсе не ваш кошелек! История помнит немало случаев, когда криптовалютные ресурсы в одночасье пропадали, растворяя в неизвестности весь капитал доверчивых пользователей. Владельцем криптовалютного кошелька является тот, кто владеет набором криптографических ключей — пароль от профиля на сайте явно не дотягивает под это определение собственности.
Чтобы встать на путь джедая, необходимо вникнуть в тему кошельков. Популярные решения распространенных монет, как правило, идут на встречу подобному энтузиазму.
Например, официальный кошелек Monero умеет работать без загрузки всего блокчейна на компьютер пользователя, при этом сохраняя необходимую секретность ключей пользователя и предоставляя симпатичный интерфейс. Естественно, ни о какой привязке к электронной почте и более того к номеру телефона речи быть не может.
Официальный кошелек bitcoin не может похвастаться подобным удобством, но альтернативный клиент с открытым исходным кодом и десятилетней историей — может. Electrum предоставляет полное управление кошельком, быстрый доступ к сети биткоина через публичные узлы и интуитивно понятный интерфейс — в общем, лучшее решение для начала работы с биткоином.
Приложение криптокошелька требует установки пароля, но данный пароль является всего лишь ключом шифрования для локального файла с основными ключами. После создания кошелька, первым делом разберитесь в вопросе его резервного копирования. Это интуитивно понятная операция с парой кнопок, пренебрежение которой может сыграть злую шутку: возможно, вы безвозвратно утратите доступ к кошельку.
Альтернативой является seed-фраза ("мнемоническая фраза", предложение из пары десятков слов), которая в человекочитаемом виде содержит основной криптографический ключ и является средством полного восстановления доступа к кошельку. Ее опасность заключается в том, что при попадании в руки злоумышленника она предоставит полный доступ к вашему счету без надобности ввода пароля. Паролем защищается только файл на локальном диске! Возможно, это покажется вам странным, но давайте принимать реальность такой, какая она есть. Безусловно, сохранить мнемоническую фразу важно, но сделать это надо с максимальной щепетильностью: во-первых, рекомендуется использовать бумажный носитель, а не цифровой, который можно украсть, находясь за тысячи километров от вас, во-вторых, это должен быть не легкодоступный блокнот, а нечто, доступ к которому даже для вас требует некоторых усилий (банковская ячейка, тайник в доме родителей, в конце концов - зарытый в лесу схрон).
Конечно, в первую очередь нужно исходить из своих потребностей и способностей. Халатность в профессиональном подходе хуже дилетантства.
Анонимные Криптовалюты в Блокчейне: рейтинг лучших
В 2020 году анонимные монеты становятся одним из наиболее перспективных крипто-активов.
Но обо всем по порядку.
Рейтинг анонимных криптовалют
Топ лучших анонимных монет
Далее мы рассмотрим самые популярные, самые лучшие анонимные криптовалюты.
Monero
Monero (XMR) стоит во главе списка. Популярность этой криптовалюты постоянно растет, в первую очередь благодаря ее способности помогать анонимизировать пользователей.
Транзакции Monero гораздо сложнее отследить, потому что они используют кольцевые подписи и скрытые адреса.
Эти методы помогают скрыть личности отправителя и получателя. Кроме того, кольцевые подписи, или RingCT, помогает скрыть сумму транзакции, обеспечивая большую конфиденциальность.
161,86 $
(1.27%)
Макс. за 24 часа: 163,55 $
Мин. за 24 часа: 158,72 $
От CoinGecko
Zcash
Zcash (ZEC) описывает себя так: «если Биткойн похож на http для денег, то Zcash-это https в мире денег», подчеркивая его повышенные функции безопасности и конфиденциальности.
В Zcash реализован криптографический инструмент под названием доказательства с нулевым разглашением знания (Zero-Knowledge Proof) и предоставляет возможность полной анонимности транзакций.
Обратите внимание на то, что в Zcash есть 2 типа транзакций (которые пользователь сам решает – включать или нет):
Анонимный транзакции
Обычные транзакции
Анонимные транзакции в Zcash позволяют участникам совершать сделки без раскрытия своего адреса другим участникам транзакции. Доказательство нулевого знания также запутывает сумму транзакции.
46,10 $
(1.56%)
Макс. за 24 часа: 46,96 $
Мин. за 24 часа: 45,31 $
От CoinGecko
Komodo
Komodo (KMD) начинался как форк Zcash, поэтому он наследует многие особенности конфиденциальности Zcash. В частности, Komodo заимствовал протокол доказательства нулевого знания (Zero-Knowledge Proof) для сохранения конфиденциальности.
Komodo фокусируется на том, чтобы сделать транзакции более безопасными. Возможно, самым важным достижением, связанным с Komodo, является протокол atomic swap DEX, который поддерживает P2P-обмен AtomicDEX.
Атомные свопы позволяют пользователям напрямую обмениваться различными цифровыми активами без централизованного контроля. В приоритете у разработчиков было уменьшить хорошо известные проблемы безопасности с криптовалютными биржами, вместе с этим удалось улучшить конфиденциальность благодаря атомным свопам.
0,302022 $
(-1.27%)
Макс. за 24 часа: 0,311249 $
Мин. за 24 часа: 0,301671 $
От CoinGecko
Verge
Вместо того, чтобы полагаться на криптографические методы, Verge (XVG) использует существующие и проверенные технологии Onion Router (TOR) и Invisible Internet Project (I2P) для защиты личных данных пользователей.
TOR передает сообщения пользователя через распределенную сеть ретрансляторов и туннелей, управляемых добровольцами, разбросанными по всему земному шару, тем самым скрывая личность пользователя.
С другой стороны, I2P шифрует пользовательские данные перед отправкой их через анонимную, одноранговую и добровольную глобальную распределенную сеть. Это позволяет скрыть местоположение и IP-адреса участников сделки.
Verge попала в заголовки газет, когда популярный сайт для взрослых принял ее, чтобы начать принимать платежи в криптовалюте. Основной причиной разработки стали особенности конфиденциальности Verge.
0,00325173 $
(-0.51%)
Макс. за 24 часа: 0,00331773 $
Мин. за 24 часа: 0,00322489 $
От CoinGecko
Horizen
Horizen (ZEN) предлагает защищенные от конфиденциальности Z-адреса и публичные T-адреса, которые работают аналогично Биткойну. Однако при отправке средств с Z-адреса на T-адрес будет показана полученная сумма.
Horizen также может похвастаться обширной узловой сетью, которая помогает улучшить анонимность.
13,45 $
(-5.19%)
Макс. за 24 часа: 14,33 $
Мин. за 24 часа: 13,28 $
От CoinGecko
Dash
Среди крупнейших конфиденциальных монет является Dash (DASH).
Dash в настоящее время занимает 20-е место в списке капитализации. Она составляет чуть более 700 миллионов долларов, и увидела один из лучших подъемов среди самых известных альткойнов.
Все эти криптовалюты используют высочайший тип шифрования, технологию «Доказательства с нулевым разглашением» и могут похвастаться гарантией абсолютной анонимности в транзакциях.
Анонимные криптовалюты пытались вытеснить с рынка
Во второй половине 2019 года на проекты конфиденциальности наложили различные запреты регуляторы по всему миру, в частности США и Южной Кореи.
Также вышел новый GDPR (Общий регламент защиты персональных данных) и некоторые биржи исключили возможность торговли анонимными криптовалютами, чтобы не навлечь на себя санкции и риск закрытия.
Несмотря на эти трудности, напряженность 2020 года, похоже, возвращает интерес к Dash, который несколько раз за последний год хвастался, что является одной из самых используемых крипто-валют в Венесуэле.
Новая эра анонимных монет
Началась ли новая эра для монет с полной конфиденциальностью? На данный момент — это неизвестно, но, похоже, что следующий уровень внимания, который будет характеризовать тенденцию и интерес со стороны пользователей криптовалюты, будет точно сфокусирован на конфиденциальности.
У Биткойна пока анонимности нет. Он имеет открытый распределенный реестр, такой же как и у Ethereum. Хотя последний уже делает шаги в сторону анонимности транзакций.
Использование общедоступных источников информации для деанонимизации криптовалютных кошельков
Wolchara000
Использование общедоступных источников информации для деанонимизации криптовалютных кошельков
4 мин
6.9K
С юридической точки зрения, криптовалюту можно определить как имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств, и учитываемое в распределенном реестре цифровых транзакций в соответствии с установленными правилами его ведения.
С технической точки зрения, криптовалюта представляет собой распределённую, основанную на математических принципах пиринговую виртуальную валюту с открытым исходным кодом, при использовании которой отсутствует централизованный администратор, а также соответствующие контроль и надзор со стороны государственных органов или иных третьих лиц.
Криптовалюты имеют существенные отличия от привычных финансовых транзакций. Они не требуют централизованного регулятора или эмитента. При этом все транзакции криптовалюты публичны и отражаются в специальном реестре - блокчейне. При этом в блокчейне отсутствуют данные о фактическом владельце того или иного криптовалютного кошелька. Он анонимен, а еще имеет фактически возможность создавать неограниченное число уникальных адресов к кошельку.
Существующая методология деанонимизации транзакций криптовалюты предполагает отслеживание всей цепочки их совершения от момента проведения изучаемого платежа и до предполагаемого обмена криптовалюты на «фиатные деньги» через криптовалютные биржи, в обменнике или банкомате.
Для сбора данных о криптокошельках и отслеживания их транзакций можно использовать штатные обозреватели блокчейна:
btc.com
etherscan.io
xrpcharts.ripple.com/#/graph
explorer.bitcoin.com/bch
litecoinblockexplorer.net
steexp.com
А также универсальные обозреватели:
blockchair.com
tokenview.com
blockchain.com
bitaps.com
live.blockcypher.com
Последние дают возможность проводить более тщательный анализ и изучать несколько криптовалют в одном сервисе. В обозревателях хранится следующая информация о совершенных транзакциях:
дата и время совершения транзакции
адреса криптовалютных кошельков отправителя и получателя
количество переводимой криптовалюты
гонорар за осуществление транзакции и хэш (служащий доказательством транзакции и используется для её проверки)
К недостаткам таких обозревателей относятся: отсутствие встроенных систем визуального представления и анализа транзакций, невозможность постановки криптокошелька на контроль (отслеживание), а также невозможность автоматического отнесения изучаемых криптокошельков к известным сущностям (лицам, проектам, биржам, миксерам и т.п.).
Частично эти недостатки можно нивелировать за счет использования бесплатного программного обеспечения. Так визуальное представление криптовалютных транзакций можно организовать при помощи сервисов:
sicp.ueba.su
graphsense.info
blockpath.com
c-hound.ai
oxt.me
репозиторий github.com/s0md3v/Orbit
Также для подобных исследований подойдет программный комплекс «Maltego», используемый в нашей компании. Отслеживание активности криптокошельков возможно при использовании таких решений, как: cryptocurrencyalerting.com/wallet-watch.html или cryptotxalert.com.
Теперь, когда мы умеем раскладывать транзакции в виртуальной среде, необходимо перейти к изучению вопроса отнесения каждого конкретного криптокошелька к известным сущностям.
Первое, что приходит тут в голову - это использование штатных поисковых возможностей Google. Доказательством, подтверждающим факт владения криптокошельком, может являться указание адреса криптовалютного кошелька в качестве платежной системы на веб-сайте, в социальной сети, мессенджере, блоге или форуме. Подобные данные могут быть обнаружены поисковыми механизмами Google.
Особый интерес вызывает использование Google Dorks.
Например, поисковый запрос [адрес_криптокошелька -block] позволяет почистить выдачу, исключив из нее большинство обозревателей блокчейна.
Запрос [site:bitcointalk.org адрес_криптокошелька] позволяет осуществлять поиск сведений о криптокошельке на выбранном сайте.
Запрос [site:https://docs.google.com/spreadsheets Bounty intext:"@gmail.com"] дает возможность находить списки идентифицированных криптокошельков, задействованных в программах Bug Bounty.
Использование поисковых механизмов позволяет нам обнаружить связку адреса криптовалютного кошелька с другими идентификаторами, которые могут быть нам полезны для идентификации его пользователя.
К числу таких идентификаторов можно отнести:
имя или никнейм
адрес электронной почты
номер телефона
идентификатор пользователя в социальной сети или мессенджере
фотография
адрес сайта
иные цифровые активы и т.д
Поиск совпадений по имени возможен в сервисе go.mail.ru/search_social, по никнейму в: t.me/maigret_osint_bot или whatsmyname.app.
Отождествление фотографии пользователя можно проводить по ссылкам:
findclone.ru
search4faces.com
Идентификация контактов владельцев сайтов и доменных имен возможна при использовании таких сайтов, как:
domainbigdata.com
phonebook.cz
mailshunt.com
hunter.io
Данные WHOIS, в т.ч. архивные, доступны на ресурсах:
whois.domaintools.com
drs.whoisxmlapi.com/whois-history
Анализ рекламных идентификаторов - при помощи сервисов:
spiderfoot.net
themarkup.org/blacklight
urlscan.io
spyonweb.com
dnslytics.com/reverse-analytics
Номер мобильного телефона и адрес электронной почты владельца криптоактива можно идентифицировать при помощи сервисов ТелПоиск, Инфосфера, NEO, Прима Информ, IDX, Spectrum Data и ряда других.
Далее информацию о криптокошельках следует поискать на "отзовиках".
Они интересны тем, что агрегируют данные об использовании кошельков в противоправной деятельности. К числу таких сервисов можно отнести:
bitcoinabuse.com
bitcoinwhoswho.com
checkbitcoinaddress.com
cryptscam.com
scam-alert.io
Отчасти к "отзовикам" мы можем отнести и сервис bitrankverified.com, позволяющий провести скоринговую оценку криптокошелька.
А отнести криптокошелек к бирже, обменнику или другой сущности можно проверить при помощи таких ресурсов, как:
walletexplorer.com
bitinfocharts.com
oxt.me
Под конец стоит отметить, что обнаружение бирж и обменников в цепочках транзакций крайне важно, поскольку в рамках процедуры KYC/AML (в России ПОД/ФТ), криптобиржи взяли на себя обязательство идентифицировать своих пользователей и передавать сведения о них по мотивированному запросу правоохранительных органов или суда.
Сейчас смотрят
Комментарии
Лучшие биржи
Простой интерфейс; Есть 2fa; Поддержка более…
Ввод Фиата; Отсутствие KYC; Высока степень…
Страхование FDIC; Регулируемый нью-йоркский…
Возможность вывода криптовалюты в USD (…
Просмотры:
Коментарі
Дописати коментар
Олег Мічман в X: «Donations and support for media resources, bloggers, projects, and individuals. https://t.co/HPKsNRd4Uo https://t.co/R6NXVPK62M» / X
https://twitter.com/olukawy/status/1703876551505309973