Інструмент для Розслідування Махінацій з Криптовалютами

Crystal – інструмент для розслідування махінацій з криптовалютами

hightech.fm

4 хв

31 січня 2018 року

Переглянути оригінал

Crystal надає повний доступ до біткоін-блокчейну та використовує розширену аналітику для пошуку та відображення підозрілих транзакцій та пов'язаних об'єктів. Інноваційний інструмент також пропонує запатентовану систему оцінки ризиків, яка допомагає виявляти та відстежувати підозрілі дії. Crystal був розроблений для використання правоохоронними органами, для встановлення реальних особистостей об'єктів, які здійснюють підозрілі транзакції біткоїнів, та визначення взаємозв'язків між злочинними діями, а також для використання фінансовими та іншими установами, які беруть участь у розслідуванні та надають юридичну експертизу.

«Публічні блокчейни мають потенціал фундаментально покращити наше повсякденне життя, підвищити його якість. На жаль, є люди, які використовують псевдоанонімність публічних блокчейнів для скоєння злочинів. Новий інструмент Bitfury Group Crystal значно полегшить виявлення та відстеження незаконних дій на блокчейні. З Crystal ми робимо важливий крок на шляху до того, щоб біткоїн-блокчейн та інші публічні блокчейни мали безпечне майбутнє», - розповів Валерій Вавілов, CEO Bitfury Group.

Блокчейн та криптовалюти пропонують значні переваги як інструменти децентралізованої передачі та обліку активів. Оскільки блокчейн стає все популярнішим і широко використовується, виникає потреба у використанні набору інструментів для відстеження протиправних дій. Crystal на даний момент є найбільш повним та ефективним інструментом, що дозволяє пов'язати псевдоанонімний платіж у біткоїн з реальною особистістю, визначити власника біткоїн-гаманця та зв'язки між різними блокчейн-об'єктами та надати незаперечні докази цих дій та зв'язків між ними.

Починаючи з сьогоднішнього дня, базова версія програмного забезпечення Crystal буде безкоштовно доступна для користувачів, ціни на підписки на Pro-версію для організацій будуть названі в березні.

О Кристал

Crystal має широкий спектр атрибутів, що забезпечують проведення розслідувань по блокчейн максимально ефективним способом.

Комплексний набір інструментів

Crystal збирає всю доступну онлайн інформацію в один зручний інтерфейс користувача. Блокчейни містять величезну кількість даних; Crystal перевіряє ці дані та аналізує їх. Дані блокчейн часто не пов'язані з конкретним суб'єктом, особливо коли йдеться про незаконну діяльність. Crystal виходить за рамки блокчейну і збирає інформацію про біткоін-адреси та об'єкти з інших джерел, таких як веб-форуми та інші сайти, на яких збираються користувачі блокчейну. Завдяки цьому комплексному підходу, Crystal може встановити як адресу суб'єкта, а й його особистість.

Зручний дослідник

Інтерфейс Crystal простий у використанні і функціональніший у порівнянні з наявними на ринку аналогами. Інтуїтивно-зрозумілий інструмент дозволяє слідчим зосередитися лише на релевантних транзакціях та адресах, водночас дає можливість більш детального аналізу конкретних транзакцій.

Автономне відстеження

Crystal дає повну візуалізацію транзакцій та адресу кінцевого одержувача або адресу установи, де кошти були виведені у фіат. Функція автоматичного відстеження підозрілих транзакцій дозволяє заощадити дні порівняно з пошуком інформації вручну. На пошту надходить повідомлення, коли пошук буде завершено.

Детальна оцінка ризиків

Crystal допомагає слідчим здійснювати скоринг транзакцій та оцінювати ризики. Озброївшись цим «оцінювачем ризиків», правоохоронці та інші люди, які займаються розслідуванням, можуть відслідковувати найбільш підозрілі транзакції. Щоб отримати оцінку ризику, Crystal відстежує взаємовідносини між суб'єктом та несумлінними учасниками ринку (наприклад, трейдерами на чорному ринку) та надійними контрагентами. В результаті Crystal повідомляє про ступінь ймовірності того, що та чи інша адреса використовується для проведення незаконних транзакцій. Результати аналізу даних подано у вигляді графіка, який може бути використаний в інших програмних засобах або для підготовки звітів. Crystal - основне джерело даних криптовалютної аналітики розслідувань по блокчейну.

Взаємодія суб'єкта

Crystal надає докази зв'язків між різними учасниками системи, що дозволяє легко визначити, чи проводилися транзакції тими чи іншими особами. В інтуїтивно-зрозумілому інтерфейсі відображаються загальна кількість транзакцій та суми, переведені між двома об'єктами за певний проміжок часу.

Просунуті аналітичні послуги (розплутування, кластеризація, збір даних)

Об'єкт може використовувати кілька біткоїн адрес, і одна транзакція може розподіляти кошти кільком одержувачам, що ускладнює слідчим спостереження за конкретною особою. Crystal може легко визначити необхідний об'єкт і рух його коштів, використовуючи унікальні, ефективні алгоритми, які групують адреси, що належать одному і тому ж власнику, кластер, тим самим всі транзакції, що відносяться до одного і того ж об'єкту, потрапляють у видачу.

Підтримка безпечної інфраструктури

Pro версія цього продукту може використовуватися як внутрішній інструмент для розслідувань, розгорнутий на внутрішній інфраструктурі відповідно до політики безпеки клієнта. Жодні дані ніколи не залишать безпечний периметр корпоративної мережі.

Bitfury Group - багатопрофільна блокчейн-компанія, розробник програмного та апаратного забезпечення для роботи з блокчейном. Bitfury Group – це міжнародна команда експертів у галузі технологій, бізнесу, комунікацій, безпеки та громадянського суспільства. Досвід Bitfury Group забезпечує успішний, легкий, швидкий, безпечний та економічно вигідний зв'язок із блокчейном. Bitfury Group – це міжнародна команда експертів у галузі технологій, бізнесу, комунікацій, безпеки та громадянського суспільства. Bitfury Group вірить, що блокчейн відкриє нові двері для світових економічних можливостей та процвітання, а її місія полягає у створенні та просуванні програмних додатків, які сприятимуть подальшому розвитку інновацій та децентралізованої економіки.

Вавілов Валерій

memoryon.net

Переглянути оригінал

Співзасновник EX.ua Валерій Вавілов залучив $20 млн на свій новий стартап BitFury

21 Жовтня, 2014, 10:00

Співзасновник українського файлообмінника EX.ua Валерій Вавілов залучив $20 млн на свою нову компанію BitFury Group, яка виробляє обладнання для майнінгу біткоїнів та інших криптовалют. У BitFury вклалися колишній фінансовий директор VeriFone Біл Тай, співзасновник Google Maps Ларс Расмуссен, президент Flextronics Боб Дайкс і грузинський фонд Georgian Co-Investment Fund (GCF).

Раунд було оголошено 9 жовтня і, за словами Вавілова, закрито за тиждень. Це не перша інвестиція в компанію - раніше у травні 2014 року BitFury Group залучила $20 млн від фондів Binary Financial, Crypto Currency Partners, Georgian Co-Investment Fund (GCF), Queensbridge Venture Partners та інвестиційної компанії ZAD, а також від співзасновників Binary Financial Джоната Тео та Білла Тая.

На сьогоднішній день, за даними експертів, BitFury Group є лідером у своєму сегменті — вона виробляє мікросхеми ASIC для майнінгу криптовалюти, які поєднують у собі низьку ресурсозатратність та високу ефективність. Кошти підуть на серійне виробництво нового чіпа ASIC та збільшення потужності дата-центру до 100 МВт.

Компанія була заснована Вавіловим та його партнерами у 2011 році, і на сьогодні налічує понад 70 осіб. Офіси BitFury Group розташовані в Сан-Франциско, Амстердамі, Ризі. Також компанія має представництва у Фінляндії, Ісландії та Грузії.

Нагадаємо, громадяни Латвії Юріс Пісковий та Валерій Вавілов запустили EX.ua у 2009 році. З моменту запуску компанію неодноразово звинувачували в порушенні авторських прав, проте представники файлообмінника парирували ці звинувачення аж до 2012 року, коли ресурс заблокували українські спецслужби. Пізніше компанії повернули вилучене обладнання, проте реабілітацію ресурсу пішло майже півтора року.

**Редакція статті:**

*Заголовок:* Crystal: Інструмент для Розслідування Махінацій з Криптовалютами

*Підзаголовок:* Знаходження та Відстеження Підозрілих Транзакцій у Біткоїн-Блокчейні

*Вступ:*

Crystal — інструмент для розслідування криптовалютних махінацій, зокрема використовується у розшуку підозрілих транзакцій у біткоїн-блокчейні. Його інноваційна аналітика допомагає виявляти та відображати небезпечні дії, а запатентована система оцінки ризиків сприяє виявленню злочинців. Інструмент створено для співпраці з правоохоронними органами, фінансовими установами та для подальшого розслідування злочинів та встановлення зв'язків між ними.

*Блоги:*

Теги: розслідування, osint, криптовалюти, біткоїн, блокчейн

Ключові слова для SEO: розслідування криптовалютних махінацій, відстеження підозрілих транзакцій, аналіз біткоїн-блокчейну

*Соціальні медіа:*

Гештеги: #розслідування #криптовалюти #біткоїн #блокчейн #осінт

*Заключна частина (висновок):*

Crystal — ключовий інструмент у боротьбі зі злочинністю у криптовалютному просторі. Його можливості дозволяють відстежувати та ідентифікувати осіб, що здійснюють незаконні дії. Відтепер базова версія програмного забезпечення Crystal доступна безкоштовно, надалі планується випуск Pro-версії з додатковими можливостями.

*Примітка:* Будь ласка, перевірте текст на наявність будь-яких помилок перед його публікацією.

**Кінець статті**

Цей текст містить виправлені помилки, оптимізовану структуру та ключові елементи для зручного читання та розповсюдження.

Просмотры: