Мітки

Bloomberg: у центрі Москви відмивають гроші хакерів та даркнета | Bloomberg: Hackers and darknets are being laundered in central Moscow

мало для кого было секретом что за самыми резонансными хакерскими атаками последних лет стоят спицей из россии и восточной европы по данным министерства финансов сша

Bloomberg: у центрі Москви відмивають гроші хакерів та даркнета

За
 
ghall.com.ua 
ghall.com.ua
2 хв
Переглянути оригінал

    Як мінімум чотири з більш ніж десятка компаній, які в останні три роки орендували офіси в вежі «Федерація» в Москві-Cіті і займалися переведенням у готівку криптовалюти, проводили угоди, пов'язані з відмиванням грошей, отриманих хакерами шляхом вимагання, повідомляє американське видання Bloomberg .

    Читайте також:  Хакера російської розвідки розкрила поліція Німеччини

    Одна з них - Suex OTC розташовується на 31-му поверсі. З 2018 року ця компанія, за даними видання, опрацювала не менше 160 мільйонів доларів у биткоинах із незаконних та високоризикових джерел. На ці операції припадає 40% відомого бізнесу компанії. Наприкінці вересня поточного року Мінфін США ввів санкції проти Suex OTC, пояснивши це тим, що вона сприяла транзакціям із незаконними фінансовими надходженнями, отриманими щонайменше від восьми способів здирництва.

    Гроші хакерів та торгових майданчиків у даркнеті

    На 22-му поверсі знаходиться компанія EggChange, проти якої, як стверджує Bloomberg з посиланням на свої джерела, у США та Європі ведеться розслідування за підозрою у відмиванні грошей.

    Найбільший у світі торговий майданчик криптовалюти Binance раніше повідомляв, що через EggChange та CashBank, офіс якої теж знаходиться у «Федерації», йдуть «незаконні фінансові потоки».

    Ще одна компанія Buy-bitcoin.pro, яка теж орендує офіс у цій висотці, за даними агентства, опрацювала сотні тисяч доларів здирників, у тому числі пов'язаних з Hydra — найбільшим майданчиком даркнету в Росії, де продають наркотики.

    Як стверджує Bloomberg, у діловому районі Москва-Cіті розташовувалося не менше 50 компаній, що конвертують у готівку криптовалюту, частину якої було отримано від незаконної діяльності.

    Видання наводить дані Міністерства фінансів США, згідно з якими хакери, що знаходяться в Росії чи Східній Європі, цього року отримали 590 мільйонів доларів за допомогою атак на американські школи, підприємства, державні установи та постачальників медичних послуг. За даними відомства, це на 42 відсотки більше ніж за весь 2020 рік.

    Раніше повідомлялося, що США розкрили російських хакерів, які атакували американську інфраструктуру.

    # Москва-Сіті # відмивання грошей # Росія

    Тільки головні новини в нашому Telegram , Facebook та GoogleNews !

    2).

    мало для кого было секретом что за самыми резонансными хакерскими атаками последних лет стоят спицей из россии и восточной европы по данным министерства финансов сша

    Tomas Berezovskiy5-6 minutes 04.11.2021

    Одна з них - Suex OTC розташовується на 31-му поверсі. З 2018 року ця компанія, за даними видання, опрацювала не менше 160 мільйонів доларів у биткоинах із незаконних та високоризикових джерел. На ці операції припадає 40% відомого бізнесу компанії. Наприкінці вересня поточного року Мінфін США ввів санкції проти Suex OTC, пояснивши це тим, що вона "сприяла транзакціям із незаконними фінансовими надходженнями, отриманими як мінімум від восьми способів здирництва".

    На 22-му поверсі знаходиться компанія EggChange, проти якої, як стверджує Bloomberg з посиланням на свої джерела, у США та Європі ведеться розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Найбільший у світі торговий майданчик криптовалюти Binance раніше повідомляв, що через EggChange та CashBank, офіс якої теж знаходиться у "Федерації", йдуть "незаконні фінансові потоки".

    Як стверджує Bloomberg, у діловому районі Москва-Cіті розташовувалося не менше 50 компаній, що конвертують у готівку криптовалюту, частину якої було отримано від незаконної діяльності.

    Видання наводить дані Міністерства фінансів США, згідно з якими хакери, що знаходяться в Росії чи Східній Європі, цього року отримали 590 мільйонів доларів за допомогою атак на американські школи, підприємства, державні установи та постачальників медичних послуг. За даними відомства, це на 42 відсотки більше ніж за весь 2020 рік.

    Як вважає агентство, у будівлі розташовуються кілька компаній, які займаються конвертацією крипти. Закон це не порушує, але дає можливість передбачуваним кіберзлочинцям отримувати готівку прибуток

    Фото: depositphotos.com

    Агентство Bloomberg назвало вежу «Федерація Схід» у «Москве-Сіті» центром переведення в готівку криптовалют у кіберзмагачів. За його даними, з 2018 року в будівлі розміщується понад десять компаній, які займаються конвертацією криптовалют у готівку. І хоча в цьому, в принципі, немає нічого протизаконного, деякі з цих компаній можуть дозволяти злочинцям переводити в готівку прибуток від кіберзлочинів, а слабкий нагляд з боку держави забезпечив для них «ринкову нішу».

    За даними американського Мінфіну, щонайменше чотири компанії з вежі «Схід» причетні до відмивання грошей, пов'язаних з індустрією здирництва, яка з 2011 року принесла злочинцями 1,6 мільярда доларів. Найбільші претензії у американської влади до компанії Suex, яка знімає офіс Suite Q на 31 поверсі вежі. Згідно з даними компанії Chainalysis, що займається дослідженням блокчейн-контрактів, вона з 2018 року провела операції щонайменше зі 160 мільйонами доларів у биткоинах із незаконних та високоризикованих джерел. Ці транзакції становлять 40% від обороту компанії.

    Bloomberg стверджує, що між адміністрацією Байдена виник конфлікт з Кремлем через терпиме ставлення російської влади до деяких видів кіберзлочинності або навіть їх заохочення. Американський Мінфін вважає, що хакери, які базуються в основному в Росії чи Східній Європі, заробили 590 млн доларів на кібератаках на школи, підприємства, урядові організації та медичні установи, тобто на 42% більше, ніж за минулий рік.

    Повідомляється, що в США був затриманий співвласник групи криптообмінників EGG Change з «Москви-Сіті» Денис Дубніков, який міг допомагати перевести в готівку гроші криптомошеннікам. Підтвердження цієї інформації немає.

    Особливістю блокчейну є те, що повністю приховати сліди нелегальної діяльності неможливо, каже співголова Російської асоціації криптовалют та блокчейна Олександр Трещев:

    Олександр Трещев
    Олександр Трещев

    юрист «У першій половині жовтня було велике розслідування щодо кібератак та відмивання грошей. І з'ясували, що був у «Сіті» такий обмінник Suex, який пропускав через себе мільярди доларів не лише незаконних грошей, корупційних, грошей із гідри від продажу наркотиків, зброї та якоїсь закритої інформації, а й гроші, отримані від здирств кіберхакерами в компанії, чию інформацію вони крали та пропонували. Що стало відомо після цього розслідування? Що коли ти дивишся в комп'ютер, робиш хакерську атаку, то, по суті, все одно сліди можна вирахувати. І звичайно ж, у відповідних компетентних органів та служб найнято найкращі хакери, тому, звичайно ж, у них є інформація. І що стосується затриманої в Америці людини, яка теж займалася переведенням у готівку грошей і працювала в обміннику, до нього є такі ж претензії, як, мабуть, і до Suex, тому що все, що пов'язане з "Москвою-Сіті", - це гроші з ринку "Садівник", китайці, тому що за останні три роки з Китаю було виведено кілька трильйони доларів. Тому і в Росії пішли чутки про те, що останній стрибок курсу був пов'язаний з тим, що російські олігархи теж нишком стали виводити гроші за кордон для того, щоб замітати сліди».

    У вересні у своєму посту у Facebook найбільший акціонер Suex Єгор Пєтуховський заявив, що він заперечує, що він чи його бізнес допомагали відмивати гроші для хакерів, і пообіцяв «рішуче захищати своє ім'я» на судовому процесі в США.

    Просмотры:
    Мітки:

    Коментарі

    Дописати коментар

    Олег Мічман в X: «Donations and support for media resources, bloggers, projects, and individuals. https://t.co/HPKsNRd4Uo https://t.co/R6NXVPK62M» / X
    https://twitter.com/olukawy/status/1703876551505309973

    Популярні публікації